March 8th, 2014 , 06:01 pm
Расскажу вам на одном ярком примере, как сделать успешный бизнес и стать жертвой беспредела со стороны практически всей государственной машины. История не вымышленная, все изложенные в ней факты реальны, и существуют по сей день
Представьте, что вы вдруг захотели заняться легальным бизнесом, основа которого - янтарь. По сути, янтарь это окаменелая смола деревьев, которая черт знает сколько лет пролежала под землей.
Вы знаете, что в вашем регионе есть одно единственное предприятие, которое в промышленных масштабах добывает необходимое вам сырье. Дела у этого предприятия не очень, территория большая, здания на территории разваливаются и вообще хочется плакать, глядя на это.
Чтобы далеко не ходить и быть ближе к сырью, вы арендуете несколько развалин на территории предприятия, делаете в них ремонт, фаршируете оборудованием и начинаете работать. Бусы всякие делать и другие изделия. А что, удобно ведь - купил мешок легальных, невзрачных камушков, произвел из них красоту и продал. Всем в итоге хорошо - добывающей организации не надо заморачиваться на маркетинги, логистики и прочую капиталистическую бюрократию, а вы имеете надежного партнера и арендуете на его территории помещения.
Но всегда происходит какая-нибудь херня, из-за которой отлаженный механизм дает сбой - на вас вдруг заводят уголовное дело, а вашему бизнесу блокируют всякую возможность работы.
Все это время, на ваших складах хранится сырье, которое в принципе кушать не просит, но и обрабатываться не может. И тут у гениев-чиновников рождается план. Они одним махом решают и попиариться и придавить вас еще сильнее. Берут корреспондентов прикормленного ТВ и под благим предлогом какой-то проверки, вламываются на ваш склад. Делают крутой сюжет о находке клада, рассказывают всем какой вы мудак, опечатывают склад и сваливают. Все. Сюжет есть, доступа к сырью нет. Круто же?
И вот вы сидите и думаете, че делать-то? Документы на сырье есть. Само сырье лежит на территории того предприятия, которое его добыло и продало вам, но вывезти янтарь вы не можете. Из-за этой ситуации, вы теряете деньги, подставляете партнеров и лишаете заработка сотни ваших работников.
Суды и прочие органы, понимают абсурдность ситуации, но нагло тормозят все процедуры. Силовики, как коршуны, пасут вас и всех к вам причастных, но ничего предъявить не могут - потому что все по закону.
Что вы подумаете в такой ситуации? Явно ведь кто-то очень влиятельный, но не совсем умный, покусился на ваш бизнес, да?)
ЗЫ: Это я к чему все. Был на днях свидетелем, как сотрудники компании Амбер+, арендующей на территории Янтарного комбината помещения, не могут вывезти законно приобретенное у этого же комбината сырье. То есть тупо не выпускают машины с грузом и все. На владельца компании Виктора Богдана заведено уголовное дело, а недавно маски-шоу якобы нашли у него на складах незаконный янтарь. На территории продавшего его комбината. При этом ни один орган не запрещает Амбер+ работать и платить налоги.
Помните знаменитую фразу премьера Дмитрия Медведева «Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам. Вообще надо, чтобы и наши правоохранительные органы, и органы власти перестали кошмарить бизнес»? Вроде бы потом накат правоохранителей на коммерсантов чуть ослаб, перестали совсем уже откровенно отжимать бизнес. А после, чуть перекурили, и опять заработала машина. Жить-то надо. А эти, коммерсы, снова жируют. По информации омбудсмена по защите прав бизнесменов РФ, растет количество жалоб на рейдерские захваты с использованием, так называемых, правоохранительных органов путем необоснованных возбуждений уголовных дел в отношении предпринимателей. И одним из основных рычагов воздействия является применение меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, с целью парализации даже успешно работающего предприятия.
И это происходит на фоне того, что в Госдуме РФ разрабатывается законопроект об уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов и судебной системы за подобные незаконные действия.
Вот очередная история…
В подмосковном Орехово-Зуево немногим менее десяти лет назад молодые бизнесмены организовали социально значимую структуру по обеспечению населения теплом. Назовем их поименно Дзейтов Р.Х. и Ермаков С.В. Согласно проведенному конкурсу в 2007г., имущество теплового хозяйства (котельные, ЦТП, тепловые трассы и т.д), являющееся муниципальной собственностью городского округа Орехово-Зуево, было передано в безвозмездное пользование их компании ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» в обмен на значительные инвестиции, в связи с чем заключен соответствующий договор на 49 лет. При этом данная организация является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.
07.08.2013 года ст. следователем 4 отдела СЧ ГСУ МВД России по Московской области майором юстиции С.В. Рысиным возбуждено уголовное дело № 138971 по ч. 1, ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении генерального директора ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» Кабанова А.Н.
13 декабря 2013г.по месту жительства Кабанова А.Н., генерального директора ООО « ЭнергоКомплекс» Дзейтова Р.Х. и его заместителя Ермакова С.В. произведены обыски, по результатам которых ни у одного из фигурантов ничего интересующего следствие не обнаружено и не изъято. Обыски проводились с участием сотрудников СОБРа, на глазах малолетних детей подозреваемых. Одновременно обыски были произведены и в офисных помещениях ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» и ООО «ЭнергоКомплекс». В результате было изъято большое количество хозяйственной документации и электронные носители информации, которые до настоящего времени собственнику не возвращены.
Как стало известно, более 500 миллионов рублей население Орехово-Зуево задолжало ООО «Орехово-Зуевская теплосеть» и, соответственно, эти деньги не поступили на счета ООО «Газпром межрегионгаз Москва». И если, исходить из мнения следователей, то в этом и заключается состав преступления. А если пойти дальше, то, соответственно, вместе с господами Дзейтовым, Кабановым и Ермаковым надо посадить в СИЗО половину города Орехово-Зуево.
То есть действовали по схеме рейдерского захвата предприятия - одного из самых простых, но и самых применимых способов нападения. Заключается в использовании коррумпированных лиц, которые действуют от своего лица и их причастность к рейдерству практически невозможно доказать. Состоит из следующих этапов:
1.
Сбор провокационных данных о предприятии, которые в дальнейшем выступают основой для возбуждения уголовного дела против фирмы. В случае нехватки таких данных, дела фабрикуются и проводится подтасовка фактов.
2.
Далее проводятся многочисленные проверки организации с поиском документов, подтверждающих наличие преступления.
3.
На следующем этапе начинается давление на руководство с угрозой открытия уголовного дела. Для избежание этого владельцам предлагается выкупить их бизнес по заниженной цене, либо вообще отдать (как в нашем случае).
4.
Препятствуя рейдерам, фирма попадает под влияние захватчиков, которые блокируют ее работу, заключают под стражу руководство и т.д. То есть путь к недружественному поглощению открыт.
5.
01 октября 2014 года следователем того же следственного органа ст. лейтенантом юстиции С.В. Назаровым по материалам проверки, выделенным из уголовного дела № 138971, возбуждено уголовное дело № 62440 по признакам преступления, предусмотренного ч.2,ст.35, ч.3, ст. 159.4 УК РФ (-мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере организованной группой по предварительному сговору) в отношении генерального директора ООО « ЭнергоКомплекс» Дзейтова Р.Х. и его заместителя Ермакова С.В.
При дальнейшем расследовании указанные дела были объединены в одно производство и ему присвоен № 138971. 30 декабря 2014г. Кабанову А.Н. , Дзейтову Р.Х. и Ермакову С.В. предъявлено обвинение по ч. 2, ст.35, ч.3 ст.159.4 УК РФ. В тот же день всем указанным выше обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 01.04. 2015 г. настоящее дело передано для дальнейшего расследования в СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское».
Таким образом, предварительное расследование по данному делу поочередно велось 3-мя следователями Главного Следственного Управления МВД по Московской области в течения практически 20 месяцев. Однако окончательного процессуального решения ими по существу дела принято не было.
24 апреля 2015 г. СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» возбуждено уголовное дело № 92676 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), по факту хищения неустановленным лицом из числа руководителей ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» денежных средств, принадлежащих ООО «Газпром межрегионгаз Москва» в сумме более 1 000 000 рублей.
В офисе ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» и у сотрудников по месту их жительства повторно были проведены обыски. Как и в предыдущий раз ничего интересующего следствием не обнаружено и не изъято.
По существу, указанное выше уголовное дело было возбуждено вопреки законным требованиям УПК РФ, в отношении тех же должностных лиц и по тем же обстоятельствам обвинения, что и ранее возбужденное 07.08 2013 г. уголовное дело № 138971. 27 апреля 2015 г. сотрудниками ОБЭП МВД РФ « Орехово-Зуевское» были задержаны генеральный директор ООО « Орехово-Зуевская Теплосеть» Кабанов А.Н. и заместитель ООО «ЭнергоКомплекс» Ермаков С.В. в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ.
29 апреля 2015г. Орехово-Зуевским городским судом было удовлетворено ходатайство начальника СО СУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» майора юстиции Морозовой О.А. , в отношении Кабанова А.Н. и Ермакова С. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2015 г. 05.05.2015 г. Кабанову А.Н и Ермакову С.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4, ст. 159 УК РФ. Своей вины в инкриминируемом им деянии они не признали. Целью этого незаконного возбуждения СО СУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» нового уголовного дела (№ 92676) было однозначно изменение меры пресечения с подписки о невыезде, которую, кстати, никто из фигурантов не нарушал, на содержание под стражей. И это было очередным штрихом в эпопее с психологическим давлением на бизнесменов. И еще… Никаких следственных действий с обвиняемыми не проводилось. Однако, они продолжали находиться в следственном изоляторе.
По жалобам адвокатов и обвиняемых постановлением Апелляционной инстанции Московского областного суда от 29 мая 2015 г. постановление Орехово-Зуевского городского суда об аресте было изменено в отношении Кабанова А.Н. и Ермакова С.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Заседание суда трижды (!!!) откладывалось по непонятным причинам. Постановлением Орехово-Зуевского Городского суда от 24 июня 2015 г. в удовлетворении ходатайства СУ МВД РФ Орехово- Зуевское о продлении срока содержания под домашним арестом Ермакова С.В. отказано, 07.07.2015г. аналогичное постановление вынесено в отношении Кабанова А.Н. Соответственно, 24 июня 2015г. и 07 июля 2015г. Ермакову С.В. и Кабанову А.Н. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В тот же день Следственным управлением МВД РФ Орехово- Зуевское уголовное дело № 92676 (Орехово - Зуевское) соединено в одно производство с уголовным делом № 138971, соединенному делу присвоен № 138971.
На протяжении расследования настоящего дела срок предварительного расследования неоднократно продевался руководством Следственного департамента МВД России, последний раз 07.07.2015 г. до 27 месяцев, т.е. до 07 октября 2015 г. Постановлением Орехово-Зуевского городского суда от 17.06. 2015 г. жалоба адвокатов об отмене постановления СУ МВД РФ МУ «Орехово-зуевское» о возбуждении 24.04. 2015 г. уголовного дела №92676 оставлена без удовлетворения. На указанное выше постановления суда в Московский областной суд принесена апелляционная жалоба, которая на данное время не рассмотрена.
А спустя два месяца прокуратура «вдруг» вспомнила, что надо бы обжаловать и отправить фигурантов дела под домашний арест. Прессинг продолжается. Но почему-то суд не обратил внимания на просроченные даты и назначил дело на 6 октября сего года. А теперь, давайте задумаемся. Кому это все надо? Следствие длится уже 26 месяцев. Со слов следователя Назарова С.В., он в составе группы провел в командировке в Орехово-Зуево около 40 дней. Обыски в офисных помещениях ООО «О-З Теплосеть», ООО «ЭнергоКомплекс», в квартирах обвиняемых по делу и руководящих сотрудников этих организаций. Многочисленные допросы, опросы лиц имеющих косвенное отношение к данным организациям. А в конечном итоге арест двух фигурантов данного дела и объявление во всероссийский розыск третьего.
И как результат, следователь, вне зависимости от решения суда, своим постановлением изъяла не только это имущество, но и многое другое. И все это счастье ушло в другие руки.
04 сентября 2015г. неизвестные лица в сопровождении заместителя главы администрации городского округа Орехово-Зуево Ефремова А.В., а также следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Черновой К.О. пытались проникнуть на котельные ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть». Предъявлять какие-либо документы отказались, сообщив, что имущество предприятия передано на ответственное хранение ГУП «Коммунальные системы Московской области». И это после того, как 3 сентября 2015г. Тверским районным судом г. Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя СЧ ГСУ Черновой К.О. о наложении ареста на имущество, переданное Теплосети для осуществления производственной деятельности.
По имеющейся информации, по делу активно проводится наружное наблюдение за фигурантами и прослушиваются их телефоны, почти открыто шло наружное наблюдение, целью которого являлось оказание психологического давления на бизнесменов. В автомашине Дзейтова был даже обнаружен радиомаяк, фиксирующий его перемещение. То есть, был задействован административный и оперативный ресурс, на что были потрачены колоссальные финансовые средства. Разумеется, из бюджета страны.
Но тут удивляет другое. Десятки следователей и оперативников МВД работают по делу Кабанова, Ермакова и Дзейтова, ставя перед собой, на мой взгляд, одну задачу - отжать предприятие и то, что в преддверии зимнего периода сотни жителей Орехово-Зуево останутся без отопления, никого, похоже не волнует. А может быть, им лучше заняться расследованием серьезных дел, тех самых, которые гремят по всей стране - изнасилования малолетних, убийства, вымогательства, беспредел организованных преступных группировок.
Увы, нет. МВД, прокуратуру и руководство области почему-то интересует гораздо больше «сладкий» бизнес ребят из Орехово-Зуево. Может быть, они где-то и ошиблись, но это ведь не уголовное преступление, а совершенно откровенный спор хозяйствующих субъектов (поставщика ресурсов и покупателя, не лично потребляющего ресурс, а использующего его для осуществления социально значимого вида деятельности). Кстати, арбитражный суд на днях рассмотрел иск поставщика ресурсов.
А вмешательство силовых структур в эту историю нехорошо попахивает банальным отжимом. Неужели, лихие 90-е снова возвращаются? И весьма интересно, а что же думает об этой всей истории глава Орехово-Зуево гражданин Панин Геннадий Олегович? А, может быть, там имеется пересечение каких-либо интересов?
А теперь, давайте задумаемся. Кому это все надо? Следствие длится уже 26 месяцев. Со слов следователя Назарова С.В., он в составе группы провел в командировке в Орехово-Зуево около 40 дней. Обыски в офисных помещениях ООО «О-З Теплосеть», ООО «ЭнергоКомплекс», в квартирах обвиняемых по делу и руководящих сотрудников этих организаций. Многочисленные допросы, опросы лиц, имеющих косвенное отношение к данным организациям. А в конечном итоге арест двух фигурантов данного дела и объявление во всероссийский розыск третьего.
Все очень просто - следователь Чернова обращается в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте имущества в виде 22-х котельных, 33-х бойлерных и ЦТП. При этом, к этому ходатайству, один из высокопоставленных чиновников Московской области приложил свое обращение о том, что в случае удовлетворения ходатайства, он просит передать данное имущество для хранения и, как оказалось, для его коммерческого использования, в ГУП «Коммунальные системы Московской области». Суд отказал, но сам факт попытки перевести имущество уже говорит о многом.
И как результат, следователь, вне зависимости от решения суда, своим постановлением изъяла не только не только это имущество, но и многое другое. И все это счастье ушло в другие руки. И, подчеркну, «с правом коммерческого использования».
А всё выше перечисленное и еще многое другое, из-за спора двух хозяйствующих субъектов, который, как известно решается в Арбитражном суде. Да и как спорящих? ООО «О-З Теплосеть» факт задолженности признает, акты принятого-поданного газа подписывает.
А теперь давайте к цифрам, чтобы было понимание о соизмеримости предъявляемого обвинения.
Выплаты ООО «О-З Теплосеть» за период 01.01.2011г. по 31.07.2013г.:
Всего поступило денежных средств 2 730 059 тыс.руб.
ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 931 813 тыс.руб.
ОАО «МосЭнерго» 258 220 тыс.руб.
ООО «Мосэнергосбыт» 222 560 тыс руб.
ООО «Водоканал» 118 700 тыс.руб.
ООО «Карболит» 183 906 тыс.руб.
ОАО «Мособлгаз» 159 190 тыс.руб.
Вменяемый следствием «фиктивный» Договор 16 560 тыс.руб.
А ответ на поставленный вопрос: «Кому это надо?», по-моему, напрашивается сам.
Как только один из учредителей, Ермаков С.В. оказывается на свободе и может законно передвигаться, ему через Главу муниципального округа Панина Г.О. предлагают приехать на встречу в Дом Правительства Московской области. Куда естественно, вместе с Главой Орехово-Зуево он прибывает 22 июля. А там уже не двусмысленно, а прямым текстом предлагают расторгнуть заключенный в 2008г. договор о безвозмездном пользовании теплосетевым хозяйством и передать его в оперативное управление ГУП «Коммунальные системы МО». Хорошо, пройдя практически все круги ада, учредитель возможно готов пойти на столь беспрецедентный шаг.
А как же долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва», о которых так печется следствие уже два с лишним года? С этим, было сказано разбирайтесь сами. Банкротьте, реструктуризируйте, это не проблемы нового поставщика социально значимой услуги в городе с населением более 140 тыс. человек.
Хорошо, и это можно было бы как-то обдумывать, согласовывать и т.п. Но видимо аппетит приходит действительно во время еды. 13 сентября, в день единых выборов, в воскресенье, Ермакова и Дзейтова, естественно при участии Главы г.о. Орехово-Зуево приглашают на «доверительную» беседу все в тот же Дом Правительства МО, где теперь уже говорят, что передать придется весь бизнес. И ООО «О-З городской водоканал», и ООО «О-З электросеть», и приобретенную на собственные средства, на открытых торгах ТЭЦ-6 (находящуюся в г.о. Орехово-Зуево). А долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва»? Решайте сами.
6 октября состоится очередной суд, об изменении меры пресечения обвиняемым. Их опять хотят лишить права свободного передвижения, пока что Прокуратура просит возобновить домашний арест. Прокуратуре уже восстановили срок обжалования Решения суда (через два с лишним месяца!!!). Давайте посмотрим, сможет ли тот же самый суд изменить свое же Решение. Чем будет убеждать следствие судью Волкову принять диаметрально противоположное решение? А может простым звонком, как все это делалось раньше в ходе всего следствия? Интересно откуда звонок то будет? И будет ли? Подождать осталось не много….
Будем следить за дальнейшим развитием ситуации с этим весьма странным уголовным делом.
Офицеры ФСБ, следователи, сотрудники полиции, прокуроры – все они по долгу службы обязаны бороться с коррупцией, но на деле во многих случаях силовики умело совмещают работу в правоохранительных органах с удовлетворением личных интересов. Отнятые у предпринимателей фирмы обычно оформляются на кого-то из родственников, а выгодные госконтракты распределяются между «своими».
Этих историй – тысячи. Вернее, уже сотни тысяч. Силовики заводят , грозя им серьезными неприятностями, запугивают и отнимают все: деньги, активы, недвижимость, предприятия и деловую репутацию.
До 10 лет лишения свободы
Госдума России во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ужесточении преследования за незаконные попытки ограничить деятельность субъектов хозяйствования. Этот документ был внесен в парламент президентом страны.
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин считает, что принятие данного закона послужит еще одним серьезным сигналом для недобросовестных представителей правоохранительных органов о том, что незаконное уголовное преследование предпринимателей будет караться по всей строгости закона.
Проект федерального закона подготовлен на основе предложений рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства. Как говорится в пояснительной записке к документу, на практике распространены случаи, когда уголовное дело возбуждается не в отношении конкретного предпринимателя, а по факту якобы совершенного преступления. Такие дела обычно расследуются в течение нескольких месяцев, а затем прекращаются, что нередко приводит к частичной или полной потере налаженного бизнеса.
За привлечение заведомо невиновного человека к уголовной ответственности авторы законопроекта предложили установить наказание в виде 7 лет лишения свободы. А если силовик обвинил бизнесмена в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, что нанесло пострадавшему крупный материальный ущерб или иные невосполнимые потери, то по ч. 2 ст. 299 УК РФ осужденный может быть лишен свободы на срок до 10 лет.
Статья дополняется также новым составом: незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба. За это также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
Предварительное следствие по делам, возбужденным по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), которое сейчас осуществляется полицией, будет передано в ведение Следственного комитета России.
Статья 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) существует в российском Уголовном кодексе уже больше 15 лет. Только вот силовиков, осужденных по ней, крайне мало. Слишком трудно доказать, что уголовное дело возбуждалось против заведомо невиновного человека.
Допустим, на предприятие или в офис частной компании приходят с законной проверкой сотрудники правоохранительных органов, но при этом они придираются к каждой запятой в контрактах, вызывают руководство на бесконечные беседы, таким образом время идет, работа стоит, партнеры отказываются заключать новые контракты, и бизнес рушится. Конкуренты, по заказу которых и была устроена эта проверка, торжествуют. Как предприниматель сможет доказать, что материальный ущерб ему был причинен намеренно?
По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в 2015 году правоохранительные органы выявили около 255 тысяч экономических преступлений и возбудили более 234 тысяч уголовных дел. Но до суда из них дошли только 35 тысяч. Фактически 199 тысяч бизнесменов силовики «кошмарили», чтобы отнять бизнес или его часть для себя или кого-то из высокопоставленных лиц.
Генерал ФСБ и попытки «отжать» бизнес
Примеров давления силовиков на предпринимателей великое множество. Например, информационный ресурс «Правда УрФО» обнародовал заявление экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о том, что начальник Управления ФСБ России по Челябинской области Игорь Ахримеев пытается отобрать бизнес у его семьи.
По словам Михаила Юревича, в первую очередь атаке подверглись производственные активы. Он связывает это с тем, что на них проще оказывать давление со стороны надзорных и контролирующих органов.
– У моей семьи, например, есть бизнес, и его сейчас пытаются отобрать. Это доказать крайне трудно, но имеется много косвенных показателей. Все боятся говорить. Атмосфера страха в Челябинской области крайне высокая. И мое личное мнение, что причиной тому именно Ахримеев. Ко мне многие в регионе обращались, спрашивали: что можно сделать? Ничего! Потому что нет структуры, куда можно было бы пожаловаться. Все (силовики) приходят наряженные, демонстрируя, что ничего сделать нельзя. Сначала давят, потом спрашивают: «Не хотите продать бизнес? Нет?» И снова давление начинается. Доказать, кто стоит за этими действиями, крайне трудно, так как все проверки осуществляются чужими руками, – пожаловался Михаил Юревич.
До перехода в политику экс-губернатор являлся одним из крупнейших предпринимателей Урала. Позже его активы были распределены внутри семьи чиновника, которая имеет отношение ко многим крупным бизнес-проектам, реализуемым в Челябинской области.
Разговоры о скорой отставке Игоря Ахримеева связывают не только с вышеупомянутым заявлением экс-губернатора, но также и с рядом других обвинений, звучащих в адрес высокопоставленного силовика. Отмечается, что начальник регионального УФСБ проводил настоящие репрессии в отношении многих влиятельных бизнесменов Челябинской области. От его действий в той или иной мере пострадали местные предприниматели: Сергей Вайнштейн, Алексей Крикун, Константин Струков, Олег Колесников, Олег Грачев, Константин Цыбко, Николай Сандаков, Игорь Алтушкин и другие деловые люди.
Майор полиции и две строительные компании
Одним из последних случаев, когда сотрудника правоохранительных органов все же обвинили в оказании противозаконного давления на бизнес, стало уголовное дело, возбужденное в начале декабря 2016 года в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД «Заречный» Свердловской области Ивана Баланцова.
10 марта 2016 года майор полиции сведениям изъял финансово-хозяйственные документы двух фирм: ООО «ЭкоСтрой» и строительной компании «Новый Город». Данные бумаги Баланцов хранил вплоть до 3 октября 2016 года в своем служебном кабинете в здании отдела полиции города Заречный, не имея на то никаких законных оснований.
Директор ООО «ЭкоСтрой» Иван Кочубей неоднократно просил сотрудника полиции вернуть документы, однако Баланцов отвечал, что они якобы направлены на экспертизу, которая на самом деле не назначалась. Из-за изъятия финансово-хозяйственных документов деятельность двух юридических лиц была приостановлена более чем на полгода. В результате обе строительные компании понесли серьезные убытки, пострадала и их деловая репутация.
Поняв, что другого выхода нет, в июле 2016 года бизнесмен Иван Кочубей был вынужден обратиться с жалобой в прокуратуру. Та возбудило против сотрудника полиции уголовное дело по статье 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что полицейский, который по долгу службы сам должен был бороться с подобными преступлениями, уволен из органов внутренних дел, в настоящее время майор Иван Баланцов находится под домашним арестом. А его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
Прокурор мучает проверками
Не остается в стороне от общей тенденции и прокуратура. Так, прокурор города Медногорска Оренбургской области Михаил Федоровский «кошмарит» бизнес многочисленными проверками. При этом он подписывает сразу несколько документов, ставя на них один и тот же исходящий номер, что является грубым нарушением процессуального законодательства. В этом можно убедиться, взглянув на документы, поступающие из прокуратуры Медногорска.
Четыре одинаковых исходящих номера за подписью старшего советника юстиции Михаила Федоровского, три из которых представляют собой извещения о проведении различных проверок. Выходит, что три проверки медногорского прокурора значатся в отчетах как одна. Произвольное проставление номеров на исходящих документах наводит на ряд вопросов в отношении сотрудника надзорного ведомства. Человек, обязанный следить за порядком, сам его нарушает.
4 мая 2016 года директору ООО «НВК» Андрею Аносову был направлен документ с исходящим номером 7-22-2016. Это уведомление о предстоящей проверке соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в части, касающейся прохождения водителями предрейсового медосмотра и технического осмотра автомобилей.
10 июня 2016 года директор ООО «Наша водопроводная компания» Андрей Аносов получил приглашение явиться в прокуратуру, имеющее тот же номер 7-22-2016.
14 и 19 сентября 2016 года предпринимателю были адресованы еще два уведомления о предстоящих проверках соблюдения требований законодательства. Причем все с тем же исходящим номером 7-22-2016. Должно быть, Андрей Аносов уже в страшных снах видит эти цифры.
Алкогольный бизнес и карьера начальника главка
Иногда силовики «кошмарят» бизнес не столько из корыстных, сколько из карьерных устремлений. Например, начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников объявил настоящую войну предпринимателям, торгующим алкоголем.
Практически каждый день на официальном сайте регионального управления МВД России появляются сообщения о выявлении все новых и новых случаев пренебрежения правилами торговли. Время от времени полицейское руководство устраивает рейды по магазинам и барам с участием представителей общественности и прессы.
Предприниматели, продающие алкоголь в Тольятти и во всей Самарской области, крайне недовольны действиями местных правоохранителей. В частности, производители и продавцы разливного пива заявляют о настоящем полицейском произволе. Впрочем, даже высказывая свои многочисленные претензии в СМИ, они опасаются силовиков и возмущаются анонимно.
Например, информационный портал TLTgorod опубликовал мнение представителей пивного бизнеса Тольятти о действиях сотрудников полиции. Предприниматели, не пожелавшие указывать свои имена в статье, утверждали, что под предлогом благородной борьбы с «зеленым змием» руководство ГУ МВД России по Самарской области осуществляет систематичное и методичное давление на бизнесменов, фактически блокируя работу торговых точек.
– Действия сотрудников полиции, «кошмарящих» местный пивной бизнес, не мешало бы проверить на соответствие закону. Раньше проверки проводились по жалобам граждан. Теперь полиция обходится без них, проверяет всех подряд по поводу и без такого. Причем, в Тольятти гораздо чаще, чем в Самаре. Но насколько законны такие проверки? Интересно, что на этот вопрос ответит прокуратура? – возмущался один из тольяттинских предпринимателей.
По словам бизнесменов, сотрудники полиции буквально ополчились против них. Если в магазине, к примеру, есть минимальные нарушения в оформлении ценников или накладных, то весь товар конфискуется.
Причины таких жестких действий сотрудников полиции предприниматели видят в карьерных устремлениях руководителя ГУ МВД России по Самарской области Сергея Солодовникова. Они слышали, что генерал планирует перейти на высокую должность в федеральном министерстве, для чего ему нужен внушительный послужной список, в который входит и успешная борьба с алкоголизацией населения.
Однако, как считают представители пивного бизнеса, блокирование под различными предлогами работы легальных торговых точек, продающих качественный алкоголь, способно принести больше вреда, чем пользы. Ведь в таком случае люди будут вынуждены покупать некачественные спиртные напитки у сомнительных продавцов.
Миллиардеры тоже плачут
В этом году российская редакция журнала Forbes составила своеобразный рейтинг богатейших бизнесменов нашей страны, подвергшихся уголовному преследованию. Использованная аналитиками издания методика позволяет совместить два важных компонента: размер состояния и уровень ограничения свободы.
С 2008 года российская экономика пережила уже два мощных кризиса. Оба оказали существенное влияние на бизнес, заставив затянуть пояса: пересмотреть стратегии, программу капитальных затрат, повысить эффективность производственных процессов. Это традиционные, всем доступные, хотя и не совсем простые и дающие быстрый результат способы. Некоторые предприниматели используют и не совсем традиционные методы сохранения стоимости своих активов – «отжать» долю у партнера. Несправедливо по отношению к партнеру, зато быстро и эффективно. Ниже мы поговорим об основных признаках того, как это происходит.
Непредоставление информации
С 2000-х собственники российских активов использовали в основном цепочку «совместная компания на Кипре – акционеры на BVI (Британские Виргинские острова)» из налоговых соображений, а также с целью скрыть бенефициарных собственников. С Кипром у России было (и есть) соглашение об избежании двойного налогообложения. Между Кипром и BVI налогообложение отсутствовало и к тому же информация о собственниках BVI-компаний до сих пор не является публичной.
Сейчас такая структура не так актуальна, т. к. в России поменялось законодательство о раскрытии информации о контролируемых иностранных компаниях и счетах в иностранных банках, но тем не менее традиция «подвешивать» российский актив под офшор осталась. Дополнительным аргументом использования офшоров может быть привязка к западной юрисдикции (кипрской или английской, например) на случай судебных разбирательств.
В результате неконтролирующий финансовый партнер, имея долю только в совместной офшорной компании, наслаждается защитой толстого SHA (акционерное соглашение / Shareholders Agreement) и английского права, но это происходит до тех пор, пока между партнерами все хорошо. Как только ситуация по каким-то причинам меняется, финансовый партнер становится запертым в офшоре, не имея доступа к информации об активе и лишенный возможности принятия быстрых судебных мер по защите своих прав непосредственно в активе (т. е. в РФ), т. к. любое существенное решение или действие от имени офшора (это наиболее частая ситуация для двух партнёров) требует согласия директоров, представляющих каждую сторону, а ваш недавний партнер, естественно, против.
Цель непредоставления информации недобросовестным партнером – ограничить доказательную базу в случае судебных разбирательств. И это, по моему опыту, очень серьёзный козырь в корпоративном споре. Если у вас нет на руках доказательной базы, что ваш партнер ведет нечистоплотную игру, в западных юрисдикциях может понадобиться несколько лет, чтобы этот барьер преодолеть, а за это время ваш совместный бизнес может стать чьим-то одноместным.
Какие прививки можно рекомендовать от такого поведения? Если говорить о ваших правах на уровне офшора, то в этом случае необходимо, например, прописать в уставе/SHA право вашего директора (без участия директора вашего партнёра) самостоятельно запрашивать информацию, созывать собрания акционеров/совета директоров российского актива и номинировать и проводить собственных кандидатов в совет директоров российского актива. При всех минусах российская правовая система предоставляет в этом отношении ряд эффективных прав, которые можно относительно быстро реализовать.
Непрозрачная структура собственности и отсутствие консолидированной и аудированной отчетности
Термин «непрозрачная структура собственности» используется достаточно часто, но может заключать в себе разный смысл. В некоторых случаях он означает невозможность понять бенефициара компании, но это не наш случай. В контексте нашей статьи бенефициар понятен, мы считаем, что знаем нашего партнера, а структура самого актива многоступенчата и запутана. К таким «непрозрачным» элементам относятся: (1) множественность юридических лиц, (2) наличие отдельных сбытовых структур, (3) перекрестное владение активом (частью активов партнеры владеют через совместную холдинговую компанию, а частью - напрямую).
Сложная структура позволяет осуществлять многочисленные сделки между компаниями группы, скрывая реальную экономику отдельных направлений бизнеса и перемешивая расходы и доходы. Возможно манипулирование центрами прибыли – центр прибыли можно сместить в юрлицо, где доля финансового партнера минимальна.
Само по себе разделение корпоративной структуры по функциям (например, холдинговые, производственные, сбытовые компании в рамках структуры) не является отрицательным фактором, но у такого разделения должна быть четкая логика. Если ее нет – это верный признак того, что вы не сможете получить четкого представления о положении дел.
Наличие у партнера параллельного бизнеса и существенных оборотов с совместной компанией
Наличие у партнера других бизнесов – достаточно частая ситуация, и это, наверное, самый легкий способ обмануть партнера – перераспределить прибыль в пользу своего бизнеса, а расходы - в пользу совместного, особенно если это бизнесы в смежных отраслях. Способы перераспределения общеизвестны: поставка сырья через контролируемую компанию, перераспределение оборотного капитала и кредитование собственного бизнеса за счет совместного, «перевешивание» расходов.
Обороты между связанными сторонами должны контролироваться, а корпоративные документы -предусматривать одобрение незаинтересованными сторонами таких сделок. Не во всех случаях отсутствие оборотов говорит о том, что перераспределение прибыли не происходит – если расходы несет совместная компания (например, на персонал), а выгоду получает другая (т. е. собственная), то через анализ движения средств между компаниями вы это не увидите.
Подобные конфликты интересов лучше всего устранять на начальном этапе партнерства – договариваться о независимости деятельности связанных компаний, наличии процедур заключения договоров со связными сторонами и определения условий таких договоров или, если бизнесы настолько интегрированы, сразу, на берегу, договариваться об объединении бизнесов.
Предъявление к компании требований от непонятных контрагентов
Следующий (уже активный в отличие от описанных выше) этап отъема доли - подготовка совместной компании к контролируемому банкротству. Этому предшествует появление требований от лица некрупных кредиторов. Кредиторы эти, как правило, никому не известные компании, не являющиеся основными поставщиками, оказавшими какие-нибудь услуги или осуществившими разовую поставку товара. Дело быстро доходит до судебного разбирательства, суд подтверждает наличие задолженности при этом, если внимательно посмотреть на материалы дела, то совместная компания не сильно и сопротивлялась и почему-то не обжаловала решения суда в вышестоящих инстанциях. Далее следует заявление о банкротстве.
Проведение процедуры банкротства совместной компании с целью отъема доли - процедура небыстрая, затратная, требующая определенных свободных финансовых ресурсов (например, для участия в торгах по выкупу активов совместной компании), но в целом вполне легальная и дающая конечный результат. В результате процедуры ваш партнер, скорее всего, выкупит имущество совместного предприятия на параллельную, уже собственную компанию, предварительно скупив или урегулировав отношения с внешними кредиторами, которые заинтересованы продолжать работать с новой компаний, а ваша доля в совместном банкроте потеряет свою стоимость.
Сопротивляться этой процедуре можно, но тоже сложно, долго и дорого, а с учетом того, что ваш партнёр будет «пользоваться» денежным потоком всего предприятия, то, к сожалению, в данной ситуации кто первый, у того и преимущество. Законодательство в сфере банкротства поменялось в последние годы и полностью контролировать процедуру стало сложнее, появилась субсидиарная ответственность контролирующих компанию лиц и ответственность внешнего управляющего, но, тем не менее, обеспечение справедливости проведения процедуры требует значительных финансовых и менеджерских усилий.
Поручительства за третьих лиц
Отдельно коснусь способа подготовки к контролируемому банкротству, обеспечивающему контроль над существенной долей требований кредиторов в процедуре. Способ до банальности прост – выдача поручительства от лица совместной компании за компанию вашего партнера. При этом вы, как акционер совместной компании, никак не можете влиять на установление («просуживание») требований к компании вашего партнера.
Далее, если партнеру удалось законно выдать поручительство в пользу собственной компании, партнер может предъявить поручительство к вашей совместной компании и обеспечить себе значительную, а возможно, и контрольную долю требований кредиторов в процедуре банкротства, и значит, доведет эту процедуру до конца и в своих интересах.
В качестве защиты от таких действий можно посоветовать закрепить в корпоративных документах совместной компании ваше право вето на сделки (среди прочих) по привлечению финансирования и выдаче поручительства и залогов.
Ну и в качестве эпилога общий совет – тщательно выбирайте партнера, договаривайтесь на берегу об условиях партнерства. В идеале необходимо договориться о ваших действиях на все случаи жизни, в том числе порядок «развода» и взаимоотношения на случай финансовых сложностей (например, необходимости дофинансировать совместную компанию).
И не жалейте денег на юристов при оформлении вашего партнерства. Ваше соглашение должно в обязательном порядке включать в себя положения о выходе одного из участников и быть составлено с участием грамотного юриста. Зачастую партнёры не имеют злого умысла как такового, но возникающие в жизни недопонимания в отношениях могут привести к действиям, которые одна сторона считает справедливыми и допустимыми, а другая расценивает как проявление непартнерского поведения, заслуживающего жесткой реакции. В таких случаях плохо составленные соглашения акционеров могут сыграть роль мины замедленного действия, вместо того чтобы ограничить стороны от некорректного поведения и предложить им цивилизованные средства разрешения конфликтов.
Чужой среди своих
Как противостоять партнеру,
который начал отжимать ваш бизнес?
«Один из участников акционерного общества «Керамикс» решил оставить не у дел своего партнера, для чего поставил своего директора, сменив управленца, работавшего до этого, - рассказывают в правовом агентстве «ДенМар». - К счастью для партнера, решение о назначении через суд было признано незаконным. Однако на полгода деятельность компании была парализована: был полностью закрыт доступ к расчетному счету».
Как изменился отжим бизнеса сегодня?
Попытки вывести свою долю, отжать весь бизнес целиком - это явление имеет место ровно столько, сколько существуют компании с несколькими учредителями.
«Я несколько раз начинал различные виды бизнеса с партнерами, но каждый раз это заканчивалось одним и тем же: рано или поздно начинались конфликты, попытки прибрать весь бизнес к рукам целиком и так далее. Я больше не рискую и веду дело только один», - рассказывает индивидуальный предприниматель Алексей Мороз.
Однако если явление и можно назвать вечным, то сегодня оно претерпело существенные трансформации. Прежде всего резко обострилось. По нашим оценкам, количество подобных случаев выросло в 2 раза. Руководитель адвокатского кабинета Галина Белик считает, что рост был еще больше - «в разы». А какие качественные изменения произошли во внутрикорпоративных войнах? В этом тексте мы рассмотрим изменения, которые характерны прежде всего для малого и среднего бизнеса, где действуют свои методики отжима.
Изменение 1. Отжим бизнеса стал более интеллектуальным. По какой схеме раньше проходил захват всего дела одним из партнеров? Приходилось наблюдать такие случаи, когда совладельца по бизнесу, используя связи, его «коллега» запирал в СИЗО и говорил: «Подпись о передаче дел мне - свобода взамен». Да, безусловно, сейчас такое есть. Но значительно меньше. Сегодня бизнес отжимают либо из-за неосторожности одного из партнеров (не оформил свою долю документарно, поверил на слово), то есть в принципе не нарушая закона. Так, владелец передвижного комбикормового завода «Талекс» Александр Талатынник, белорус по национальности, чтобы создать предприятие без российского гражданства, вынужден был пригласить в номинальные партнеры своих же сотрудников. При этом, доверившись им, он не оставил себе контрольный пакет акций, разделив доли на примерно равные. В итоге, взяв кредит и купив еще один грузовик, являвшийся одновременно станцией по производству кормов, он столкнулся с тем, что машину присвоили себе партнеры. А на тот момент это была практически половина бизнеса! При этом действовали они в принципе законно. Погубило их замысел только то, что они отказались выплачивать за автомобиль кредит, и Талатынник погашал его лично, благодаря чему ему и удалось вернуть грузовик.
«Но долги за проценты по кредиту возвращаю с недобросовестных партнеров по сей день», - рассказывает предприниматель.
Другой вариант: партнеры мошенничают, но изощренно - подделывают документы и т. д. То есть силовые методы применяются реже. «У меня в практике было несколько случаев, когда вместо оригиналов учредители предоставляли сомнительные копии документов, и по ним им удавалось доказать, что часть активов принадлежит им, а не партнеру», - приводит пример Галина Белик.
Изменение 2. Большинство партнеров хочет вывести свою долю в связи с кризисом.
Что если до недавнего времени партнеры в основном хотели перетянуть на себя весь бизнес, то сегодня преобладающее большинство случаев - когда один из партнеров хочет вывести свою долю. Но это может привести к полному развалу компании. В связи с кризисом многим срочно нужны деньги - на личные дела, другие проекты или они просто боятся, что им придется нести убытки, и не готовы к этому. Поэтому они стараются не завладеть бизнесом, а, наоборот, вывести активы. Но иногда это сделать просто невозможно - предприятие перестанет функционировать. Либо начинается конфликт по поводу того, где же заканчивается именно его доля. Ведь если уходишь - какое дело до своего бывшего соучредителя, для многих принципиально забрать с собой побольше.
У меня есть доверенный круг партнеров, около 5 человек. С этими людьми я много лет и могу доверить им все. Но такие отношения проверяются не баней и водкой, а годами. Кроме того, у сильного игрока в бизнесе трудно отжать что-либо. Когда я вступаю в новое партнерство, я либо делаю это на своих условиях, либо не делаю вообще. Но к такой позиции опять же долгий путь. А в его начале у меня были различные ситуации. Так, я вступил в партнерство 50 на 50 по заводу в Каменке. Подписал документы о выкупе половины. А через некоторое время комната с документами об этой покупке сгорела. Так мою долю отжали. Затем были суды, уголовные дела. Но они только отнимали время, деньги, репутацию, эмоции. Поэтому пока вы не имеете своего доверенного круга партнеров и не занимаете позицию сильного игрока - перестрахуйтесь. Рецепт очень прост: чуть более 50% акций в вашей собственности и ваш директор.
Эдуард Краснов
председатель совета директоров компании «Элитстрой»
Что делать, чтобы ваш бизнес
не увели?
Рекомендация первая. Постоянный личный контроль над бизнесом. Часто бывает, что собственники не занимаются сами управлением бизнесом. У руля стоит наемный топ. И это самая удобная схема для вывода доли и отъема целого бизнеса. Один из учредителей может «промотивировать» управленца работать в его интересах. На собраниях ежегодно будет приниматься решение не выплачивать дивидендов. И один из учредителей будет вообще не получать прибыли от бизнеса. Тогда как другой будет получать ее косвенными путями и постепенно полностью приберет компанию к рукам. Поэтому вы должны быть лично в курсе всех финансовых показателей компании, проверять документы по основным сделкам. Если вы в другом городе - ищите финансового консультанта, который будет блюсти на месте ваши интересы. Да, всегда есть опасность, что его перекупит ваш оппонент. Попробуйте нанять двух независимых людей, которые будут следить в том числе и друг за другом. Есть вероятность, что один из них все же окажется честным.
Рекомендация вторая. Пропишите в уставе малейшие детали по взаимодействию с партнерами. «Часто так бывает, что если одному акционеру принадлежит 80% активов, то он перестает обращать внимание на мнение остальных. И постепенно завладевает всем предприятием», - говорит председатель согласительного комитета ТПП Воронежской области Андрей Кухтин.
Между тем сегодня вполне можно прописать каждый нюанс управления и распределения прибыли в уставе предприятия. Устав - это не бюрократический документ для отчетности: должен быть - вот что-то и написали. Это реальный инструмент. Многие уже научились прописывать уставы так, чтобы их партнер не мог выйти из бизнеса в самый неподходящий момент. Но оформлять устав должен профессиональный юрист, чтобы документ имел законную силу.
«Главное - не поддавайтесь на провокации: мол, ты мне друг, как мы можем прописывать такие мелочи, - предупреждает Андрей Кухтин. - Дружба может быть после 18.00. До этого - чисто деловые отношения».
Галина Белик рассказывает такой эпизод из практики: «Когда-то учредители компании «Мега», занимавшейся оптовой торговлей стройматериалами, были друзьями. Однако один из них скупил основную массу кредиторской задолженности компании. И таким образом перетянул управление бизнесом полностью на себя».
Рекомендация третья.
Не инвестируйте в бизнес больше, чем партнер, безвозмездно.
Например, компании нужно новое оборудование. И чтобы не брать его в кредит, вы, как один из инвесторов, готовы купить его за свой счет. Не делайте свой личный вклад собственностью компании. Оформите оборудование лично на себя, на какую-либо другую свою компанию, а этой сдайте в аренду. Если у вас начнутся конфликты с партнером, то это имущество разделу подлежать не будет. Это как грамотно составленный брачный договор.
