Aún así, vivimos en tiempos increíbles. No en el sentido de que a nuestro alrededor estén sucediendo cosas grandiosas que asombran la imaginación, sino de una manera completamente diferente. Por ejemplo, el hecho de que hoy en día la delincuencia se registra en lugares donde hay que librar una lucha irreconciliable contra ella. Ostap Bender es simplemente un torpe desarraigado en comparación con los generales del Ministerio del Interior.
Pero qué pasa con los generales, hoy en día cualquier capitán del Interior le dará cien puntos de ventaja al gran estratega.
Hay muchos ejemplos de esto. Aquí está uno de ellos.
De alguna manera, naturalmente sucedió que el Comité de Investigación del Ministerio del Interior comenzó a combinar con éxito las funciones de una empresa comercial privada y una agencia gubernamental. Y todo esto gracias al trabajo activo e incansable del jefe adjunto del Comité de Investigación, Yuri Alekseev, y de otro empleado igualmente alto del Ministerio del Interior: Vladislav Volynski. Estos “luchadores” contra el crimen han logrado lo que el presidente Medvedev ha estado pidiendo incansablemente y sin éxito a la burocracia rusa. Es decir: construir no en la economía, sino directamente bajo el techo del Ministerio del Interior, una especie de asociación público-privada. Muy en el espíritu de la época.
Para imaginar más claramente los éxitos del coronel Alekseev, es necesario echar al menos un breve vistazo a su historial reciente. Hace bastante tiempo se dio cuenta de que trabajaba en el Ministerio del Interior. La palabra clave en su comprensión es interna. Y empezó a participar activamente en... sus propios asuntos internos. Alekseev comenzó a "calentarse" en el campo del robo de propiedad privada y el soborno en 2004. Luego, al comienzo de su carrera, siendo jefe adjunto del Comité de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, el coronel Alekseev, junto con empleados de la Dirección Principal de Delitos Económicos del SKM del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia y la Dirección Principal del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia para el Distrito Federal Central, llevaron a cabo una operación a gran escala para ... No, no, no creas que fue para capturar a personas especialmente peligrosas. criminales. Sin embargo, consiguió lo que quería.
Las fuerzas del orden recibieron información de que en los almacenes de Esmeral LLC se encuentra un gran lote de zapatos que supuestamente tienen signos de contrabando. Y así el coronel Alekseev y sus camaradas planearon... la retirada de mercancías. Tal vez lo hicieron por el brillante ideal de erradicar el contrabando, o tal vez para recibir una gran recompensa monetaria por su regreso en el futuro, ¿quién sabe?
En cualquier caso, siguiendo instrucciones de Alekseev, el investigador principal Stolyarchuk I.V. por motivos inverosímiles, dictó decreto para realizar un allanamiento en los almacenes de Esmeral LLC en el marco de la causa penal N° 91039, que se encuentra en su proceso. Debido a la urgencia de las acciones investigativas, la resolución se dictó sin la sanción del fiscal y fue notificada posteriormente. Esto está permitido en casos excepcionales. Y como los “sledaki” tenían prisa (¿para llenarse los bolsillos?), decidieron que éste era exactamente ese caso excepcional. El 9 de febrero de 2004, un grupo que incluía empleados de los departamentos mencionados inició una búsqueda. Los bienes descubiertos fueron inmediatamente reconocidos como contrabando. Por supuesto, estos detectives ni siquiera necesitaban comprobar los documentos proporcionados por los propietarios. Después de lo cual Stolyarchuk decidió exportar la mercancía a los almacenes de empresas acreditadas, sin tener ningún fundamento procesal para ello.
Nadie prestó atención al hecho de que al redactar el protocolo de búsqueda se violaron los requisitos del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia (los objetos incautados no estaban enumerados con una indicación exacta de su cantidad, medida, peso e individuos características). Después de todo, a menudo el objetivo principal de la investigación no es establecer la verdad, sino confiscar todos los bienes de los almacenes, incluidos los de aduanas, y transportarlos rápidamente al territorio de "su" almacén controlado por Alekseev y los empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores. Asuntos Internos (que tiene una licencia del Fondo Federal Ruso de Propiedad para la venta de bienes confiscados) y obtener el 30% del valor de la propiedad vendida. Así, los bienes de consumo sustraídos de los automóviles que salían de la terminal de ACT fueron incautados y vendidos en dos semanas. El valor de los bienes confiscados fue de unos 700 mil dólares estadounidenses.
¿Cuándo, si no durante operaciones serias, llega la experiencia a un verdadero policía? Pronto se llevó a cabo brillantemente otra operación. Los empleados de las valientes autoridades bajo el liderazgo del "verdadero coronel" Alekseev detuvieron seis camiones con mercancías que salían de la terminal de Eurasia. Sin embargo, la mercancía no fue vendida, sino que incluso fue devuelta a su propietario. Y es posible que no sea gratis. Y el hecho de que durante la descarga y descarga hubo una pérdida por valor de unos 100 mil dólares estadounidenses es una bagatela que no debe distraer a los verdaderos luchadores contra el crimen. Después de todo, el costo total de la mercancía es de 1 millón 400 mil dólares estadounidenses.
Al mismo tiempo, es necesario explicar por qué un funcionario de alto rango del Ministerio del Interior confía acciones tan responsables a un simple investigador Stolyarchuk. Se sabe que Alekseev tiene una fuerte amistad masculina con él. Fue a él a quien Alekseev le informó confidencialmente sobre su estrecha relación con un empleado de la Administración Presidencial de la Federación de Rusia, Polyakov, con quien ya vivía en la misma entrada de una prestigiosa casa en la calle. Marxista. Entre los empleados del Comité de Investigación del Ministerio del Interior hay historias de que en abril de 2004 el mismo Stolyarchuk pagó un banquete (8.000 dólares) con motivo del cumpleaños de Alekseev en el caro restaurante Maska, situado en el Anillo de los Jardines, cerca de La plaza Smolenskaya, así como Stolyarchuk ayudó a Alekseev en el mismo año 2004 a comprar los “modestos” coches Mercedes ML 320 y Toyota Land Cruiser 100 (más de 200.000 dólares).
Si estas historias son ciertas, ¿tal vez esto sucedió para que el coronel pudiera, sin temor a ser descubierto, actuar encubierto entre los magnates financieros?
Pasó el tiempo y Alekseev ascendió con éxito en la carrera profesional. No sería exagerado decir que, mientras ocupaba el cargo de subdirector del departamento, jefe del departamento de investigación de las actividades de las comunidades criminales de la unidad de investigación del Comité de Investigación dependiente del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia. En la plataforma del Comité de Investigación dependiente del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, creó su propio grupo estable, que incluía empleados especialmente cercanos a Alekseev: el jefe del Servicio de Despacho Syzrantsev V.G., sus adjuntos Matveev A.N., los oficiales de despacho Stolyarchuk I.V. , Aleksandrov M.Yu., Sivtsev A.A., Tsymbal V.A. y otros. A partir de ese momento, sólo este grupo bajo el liderazgo "sensible" y el control directo del propio Alekseev estuvo involucrado en la investigación de casos penales "particularmente importantes" (incluidos los que fueron ordenados). Además, esto se hizo casi abiertamente.
Comida para el pensamiento. En primer lugar, un caso penal bastante conocido No. 193612 relacionado con la investigación de episodios de enajenación de activos pertenecientes a Nogiron LLC, Sartol LLC y sus contrapartes, transacciones de cambio de letras entre JSCB Ingosstrakh Soyuz y Nogiron LLC, Sartol LLC , otras empresas, investigación de episodios de retiro de fondos de las cuentas de empresas pertenecientes al holding informal Andreeva A.I., a cuentas de empresas falsas (es decir, empresas cuyos fundadores no conocían su constitución), que se utilizaron como tránsito para el retiro de fondos. Un caso penal prometedor fue cerrado intencionalmente como resultado de una investigación sesgada. Como resultado, varios empleados de las unidades operativas de investigación del Ministerio del Interior sufrieron diversos tipos de castigo y algunos tuvieron que dimitir: A. R. Morozov, P. A. Kurguev. y otros, posteriormente, con base en las declaraciones de este último, se realizaron controles internos que no arrojaron ninguna claridad sobre lo sucedido.
El control personal de Alekseev también incluía otros casos penales en el departamento (No. 193609, 910024, 91035, 91039, 91048, 91050, 193615), que los empresarios consideran ordenados. Los casos estaban siendo procesados por el investigador principal de casos especialmente importantes, A.A. Sivtsev. y el mismo Stolyarchuk I.V. Alekseev utilizó activamente al empleado adscrito del GUBOP SKM del Ministerio del Interior de Rusia, S.K. Sarkisyan. como intermediario entre la investigación y los culpables de cometer los delitos incriminados. Resolver la cuestión de poner fin a la acción penal (como dicen los empresarios, “por supuesto, no gratis”). Y cabe señalar que Sargsyan, apoyado, dominó rápidamente las habilidades específicas de luchar contra los infractores de la ley, que le enseñó su sabio mentor y "especialista" altamente calificado Alekseev.
Los empresarios afirman que para resolver este tipo de problemas se necesitó sólo alrededor de 1 millón 500 mil dólares para resolver el problema y detener la investigación. Se afirma que la causa penal nº 193613 por el contrabando de automóviles de la empresa JSC Panavto a sus propietarios podría haber alcanzado esta cantidad, y propuestas similares se hicieron a la empresa JSC Wimm-Bill-Dann. Por el contrario, se inició una causa penal contra el director de MVO-Holding CJSC Timokhov por una compensación material inmodesta, que posteriormente fue desestimada por la fuerza por la Fiscalía General de Rusia.
Con el paso del tiempo, el apetito de Alekseev creció. Al mismo tiempo, sus ingresos también crecieron. Entre los investigadores se dice que en 2006 dos jefes de departamento y un investigador recibieron un soborno de 3 millones de euros (!) por una decisión positiva en la venta de bienes de contrabando (teléfonos y material de oficina) a través de una empresa acreditada. El equipo fue registrado como prueba en un caso penal.
Los investigadores también cuentan cómo su colega Kissin voló de vacaciones a Estados Unidos, donde se centró en el sector inmobiliario. El jefe del departamento, Gorev, también hizo un viaje similar. Por cierto, viajó a los EE.UU. a través de la República Checa, donde rellenó sus documentos de vacaciones. Gorev no recibió permiso para volar a los Estados Unidos de la dirección del Comité de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, como se exige en este departamento. Esto es lo que dicen sus colegas: no sabemos si es cierto o no, pero la dirección del Comité de Investigación, si lo desea, tiene todas las oportunidades para comprobar si es cierto o no.
Paralelamente a las actividades de Alekseev, otro sindicato criminal estaba ganando fuerza en Moscú, que posteriormente unió numerosas brigadas de asaltantes dispares bajo su techo. Se acercó a Fondservibank OJSC.
La saga del Fondservisbank
OJSC Fondservicebank se posiciona como una estructura financiera y crediticia estratégicamente orientada al desarrollo de la economía nacional. El banco fue inaugurado en 1994.Comida para el pensamiento. El presidente de OJSC Fondservisbank es el Sr. Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Judío. Nacido en 1961. Originario de Tbilisi. Pasaporte 45 04 No. 115782, expedido el 15 de noviembre de 2002 por el Departamento de Asuntos Internos de Fili-Davydkovo de Moscú. Registrado: Moscú, calle Marshala Nedelina, 20, trimestre 23. Se graduó en la Universidad Estatal de Tbilisi y en el Instituto de Negocios Internacionales de Moscú en la Academia Panrusa de Comercio Exterior. En 1995 dirigió la empresa de gestión STK Soyuz. Al mismo tiempo, se hizo amigo de Kiselev - RSPP, Mikhail Topalov - miembro de la junta directiva de Fondservisbank, Koptev - presidente de la junta directiva de Fondservisbank, ex empleado de Roscosmos).
Volovnik mantuvo estrechas relaciones con el fallecido Badri Patarkatsishvili. Fue Patarkatsishvili quien puso a Volovnik en contacto con Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ex jefe del departamento de defensa de Georgia), Temur Yakobashvili (judío georgiano, viceprimer ministro de Georgia), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (jefe del parlamento comité de defensa y seguridad de Georgia), Irakli Managadze (Banco Nacional de Georgia). Un dato interesante es que Irakli Managadze está estrechamente asociado con el presidente del BERD, Jacques Lemierre.
Es imposible enumerar en un solo artículo todos los casos ilegales que pasaron por este banco. Demasiados de ellos. Nos centraremos en sólo algunos. Por así decirlo, una selección de ficción pulp.
Según el sitio web fondservice.pcriot.com, en Fondservicebank se han creado alrededor de un centenar de empresas fantasma para “actividades bancarias ilegales encubiertas” y “actividades delictivas a gran escala”; incluso se ha publicado una lista en el sitio web. No sabemos si esto es cierto, pero es difícil imaginar a un “inventor” que inventaría cien empresas con todos los detalles...
Actualmente, se ha creado algo así como un sistema central de asaltantes (CRS). ¿Dónde está nuestro coronel? - usted pregunta. Responderemos. Él también está ocupado. Y con dinero. Con una actividad ilegal tan activa, el banco inevitablemente tendría problemas con las autoridades. No sucedió de inmediato. Aún así, nuestras autoridades no son tan activas como la comunidad criminal. En la primavera de 2008, un investigador del Departamento Principal de Investigación de la Dirección Principal de Asuntos Internos de la Región de Moscú, como escribe Novaya Gazeta, “en el marco de una causa penal, se llevó a cabo una búsqueda en Fondservisbank y se incautaron documentos muy serios. , incluso de la caja fuerte de Menyailov. Y es una persona paranoica y temerosa, por lo que grabó la mayoría de las conversaciones, incluidas las de Volovnik. La situación era bastante difícil: los directivos del banco se escondían de Androsov. Y la única salida a esta situación era sobornar a un oficial de policía de alto rango.
Hasta donde yo sé, Volovnik en ese momento trajo 250 mil dólares al coronel, que actuaba como jefe adjunto del Comité de Investigación del Ministerio del Interior, Yuri Alekseev. Vi con mis propios ojos en los materiales del caso la carta de súplica de Alekseev al jefe del departamento de investigación de la Dirección Central de Asuntos Internos de la región de Moscú. Una carta de este tipo: “Estimado Ivan Ivanovich: He recibido numerosas quejas del Fondservisbank (¿qué susto le enviaron a Alekseev?). Ha confiscado una gran cantidad de documentos, no pertenecen al material del caso penal, así que devuélvalos”. Es decir, no se trataba de una instrucción escrita en un caso penal, sino de una carta puramente suplicante. Por alguna razón, se cumplió el pedido de Alekseev y se devolvieron todos los materiales”.
Después de esto, se ordenó al investigador que suspendiera las acciones de investigación contra Fondservicebank OJSC.
Una gran amistad o una conexión corrupta entre Alekseev y Volovnik les abrieron nuevas oportunidades y horizontes ilimitados para obtener ganancias. Sintiendo un apoyo tan serio por parte del Ministerio del Interior, la dirección del banco comenzó a trabajar en la integración de grupos de asaltantes a su alrededor para recopilar información sobre objetos desprotegidos de actividades financieras y económicas (organizaciones comerciales y presupuestarias) con el fin de realizar incautaciones. Alekseev, que tenía conexiones en el Ministerio del Interior, el FSB, la fiscalía y los tribunales, se convirtió para Volovnik en un garante de seguridad y en un exitoso negocio dudoso.
Además, al operar con enormes fondos, el Centro de Distribución Central coloca a su gente en puestos gubernamentales relacionados con la distribución de fondos presupuestarios (hay documentos sobre la Institución Presupuestaria del Estado "Vivienda y Servicios Comunales" para el Distrito Administrativo Norte de Moscú, así como como sobre la demolición de “Rechnik” en el Distrito Administrativo Cerrado de Moscú). Un director bancario experimentado y simplemente una persona inteligente, A.D. Volovnik. Entendí perfectamente que sin una unidad de combate como el Comité de Investigación y, de hecho, sin funcionarios de alto rango del Ministerio del Interior, sería difícil trabajar en el campo del movimiento de asaltantes. Y no se equivocó.
Comida para el pensamiento. En 1994, después de alquilar una habitación en el semisótano para crear un pequeño banco, el joven Volovnik decidió empezar a conquistar Moscú. Al no poseer habilidades profesionales, pero era capaz de afrontar rápidamente la situación, se dio cuenta de que no podía prescindir de un mecenas fuerte. Y en 1996 logró abrirse paso entre la multitud de "peticionarios" de Badri Patarkatsishvili, ya famoso en ese momento (estaban unidos por su origen: ambos eran judíos y nativos de Georgia). La reunión tuvo lugar en la casa de acogida de Logovaz en la dirección: st. Novokuznetskaya, casa 40. La reunión fue organizada por un pariente de Badri, un tal Joseph Kay, ciudadano estadounidense. Patarkatsishvili le dijo a Volovnik que no le daría dinero, pero que le ayudaría con las conexiones. En general, ni Berezovsky ni Patarkatsishvili prestaron mucha atención a Volovnik, pero alguien "Alexander Mikhailovich" (nombre real Alexander Shulman, un israelí) se fijó en él.
"Alejandro Mijáilovich" se alojaba constantemente en la casa de acogida de Logovaz y buscaba a las personas adecuadas entre los visitantes de alto rango. Es posible que surgiera un contacto amistoso entre "Alexander Mikhailovich" y Volovnik.
También es posible que "Alexander Mikhailovich" haya introducido a Volovnik en el círculo del establishment espacial (incluido el militar-estratégico), la aviación y el transporte. Esto probablemente explica el excesivo interés de Volovnik en estas áreas. Y aquí volvemos nuevamente al tema del CRS. Este aspecto es digno de mención. El jefe del Departamento de Organización e Inspección del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, V. A. Volynsky, también pudo haberse acercado al grupo Alekseev-Volovnik.
Por cierto, informamos muy seriamente al lector que Volynsky V.A. nominado para el rango extraordinario de teniente general en relación con el 65 aniversario de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi. Representado por su patrocinador, el Viceministro del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, el general Smirny. En nuestra opinión, esto es una blasfemia. Por desgracia, en nuestro país todo es posible. A ver qué decide el presidente.
Esquemas elaborados por investigadores.
Esperamos sinceramente que en realidad las cosas no sean tan pesimistas como parecen. Esperamos y creemos que los acuerdos desagradables no hayan penetrado en todos los lugares representados en estos diagramas. Después de todo, la esperanza, como suele decirse, muere al final.Quien quiere robar un millonario
Secuestrar a un multimillonario, recibir un rescate y convertirse usted mismo en multimillonario: pensamientos tan simples probablemente visitaron a uno de cada dos criminales. De hecho, hay una docena de oligarcas en Rusia, y cuando ves el fruto prohibido (la riqueza de otra persona), parece que simplemente extiendes tu mano y es tuya. Pero la gran mayoría de esos planes insidiosos fracasan. Recordemos ejemplos de secuestros de alto perfil del vicepresidente de LUKOIL, Kukura, o del hijo del genio informático Ivan Kaspersky. Al final, los delincuentes terminaron donde debían estar: en las literas. El ejemplo reciente más notorio fue el secuestro del director del Fondservisbank, Alexander Volovnik. "MK" tuvo una oportunidad única de descubrir cómo funcionan los servicios especiales en estos casos, cómo se llevan a cabo las negociaciones y por qué los bandidos no logran completar sus planes.
Uno de los cálidos días de agosto de 2013, un hombre de mediana edad entró en las instalaciones del Fondservisbank. Después de mirar a su alrededor, se dirigió al guardia de seguridad y exigió que llamaran al director del servicio de seguridad para que lo viera. Todo en su tono y mirada decía que poseía información extremadamente importante.
"El director de su banco, Alexander Volovnik, será secuestrado y posiblemente asesinado", le dijo el extraño al jefe de seguridad que se le acercó.
- ¿Cómo lo sabes?
- Porque yo y mi gente fuimos contratados para este fin.
Canción sobre un comerciante y Kalashnikov.
El autor intelectual del crimen fue Ilya Kalashnikov, natural de Moscú, de 30 años. Según sus familiares, un hombre de buen corazón con formación jurídica trabajaba a tiempo parcial como economista. Es cierto que todos notaron: a Kalashnikov no le gustaba ser un empleado común y corriente, siempre le encantó la emoción. Esto probablemente explica el hecho de que mantenía a su familia (Kalashnikov estaba casado, su hija estaba creciendo) no sólo con salarios, sino también con ingresos de operaciones muy específicas. Por ejemplo, Ilya tenía interés en ayudar a empresarios regionales con negocios dudosos a lavar dinero a través de varios bancos.
Un día recibió una orden seria: tenía que transferir 100 millones de rublos de Ucrania a cuentas de empresas fantasma en Moscú. La historia no dice nada sobre por qué Ilya Kalashnikov eligió Fondservisbank para este propósito, pero es posible que alguien haya engañado al economista al informar que el director del banco, Alexander Volovnik, realizó regularmente este tipo de operaciones en el pasado.
AYUDA "MK"
Volovnik Alexander Davidovich nació en 1961 en Tbilisi. En los años 90 conoció a Badri Patarkatsishvili, quien introdujo a Volovnik en el círculo de figuras influyentes: Gusinsky, Berezovsky, Givi Targamadze y otros. En 1994 creó Fondservisbank, en 1995 dirigió la sociedad gestora STK Soyuz y se hizo amigo del director financiero de RUSNANO, Oleg Kiselev. En 1998, Volovnik, como director de Fondservisbank, llamó repetidamente la atención de las fuerzas del orden por sospecha de actividad criminal a gran escala. En la primavera de 2008, funcionarios de la Dirección Central de Asuntos Internos de la Región de Moscú registraron Fondservisbank. Pero la causa penal finalmente se cerró.
Pero cuando llegó el dinero de Ucrania, el servicio de seguridad económica del banco vio un problema evidente y devolvió todos los fondos a Square.
Al día siguiente, Kalashnikov indignado se apresuró a acudir a una cita con el director general del banco, diciendo que le debía una deuda por el fracaso de la transferencia de dinero. A Iliá no le convencieron las explicaciones de Volovnik y sus empleados de que el banco no se ocupaba de tales asuntos; creía que el director del banco simplemente estaba "jugando una comedia". Kalashnikov no se calmó, llamó, escribió cartas y una vez asaltó al director de una institución financiera cerca de las puertas del banco. Es cierto que la pelea fue rápidamente detenida por el conductor del director de la institución financiera, que también trabajaba como guardaespaldas.
Ofendido, Ilya Kalashnikov decidió que haría pagar a Alexander Volovnik tanto por su reputación empañada (la transferencia nunca se completó) como por sus nervios desperdiciados. En busca de ayuda, recurrió a su amigo, un viejo ladrón de Rostov, que se había jubilado hacía mucho tiempo.
"Me vengaré de él y ganaremos mucho dinero". Mataremos al guardia y secuestraremos al propio Volovnik, él nos dará todo lo que le pidamos.
- ¿Entiendes siquiera a quién le diste un golpe? Estuvo involucrado en negocios serios en los años 90, ¿crees que podrás mantener tu banco en Moscú? ¡Sus amigos son personas que sólo has visto en la televisión! Piénselo, si conduce sin seguridad, significa que no le tiene miedo a nada en absoluto. ¿Quién eres? ¿Quién está detrás de ti? ¡Usted está solo! - Un ladrón anciano intentó detener al ladrón novato.
Sin embargo, las exhortaciones fueron inútiles; Ilya insistió por su cuenta, declarando que su plan de secuestro era perfecto y que todo lo que necesitaba era un ejecutor. El viejo ladrón se deshizo de Kalashnikov entregándole una tarjeta de visita de "una persona necesaria para el negocio".
La “persona necesaria” vivía en Sochi, no estaba acostumbrada a rechazar mucho dinero y, aunque tenía a sus espaldas más de una condena de prisión, consideraba que no se descartaban ofertas de 160 millones de rublos. Es cierto que cuando supo a quién exactamente iba a secuestrar, el bandido se deprimió un poco.
— Volovnik siempre se mueve por la ciudad sólo con su conductor, no hay seguridad ni servicio de apoyo, sólo hay que matar al conductor y secuestrar al banquero. "Y le haré pagar todo lo que me debe", le dijo Ilya Kalashnikov al bandido, "nosotros recibiremos 800 millones, el 20 por ciento es suyo".
- ¿Cómo sabes que obtendrás exactamente esa cantidad?
"Él es débil, verá las garrapatas y proporcionará cualquier cantidad que le pidamos".
— Las perspectivas son demasiado vagas, no hay garantías. Hagámoslo así, pagas ahora el 20 por ciento de 800 millones, yo hago. O después, cuando tengamos el dinero, lo dividimos 50/50.
- ¡Recibiremos 800 millones y ni un rublo menos! Tengo buenas garantías.
- ¿Y qué son?
"El segundo de Volovnik realmente quiere que el jefe desaparezca para poder tomar las riendas del gobierno en sus propias manos".
El residente de Sochi pensó profundamente. El plan de Ilya Kalashnikov tenía muchos puntos ciegos y, por tanto, riesgos. En primer lugar, las perspectivas de recibir fondos eran demasiado vagas, pero el plazo era bastante concreto. En segundo lugar, es evidente que Kalashnikov no decidió del todo qué hacer cuando Volovnik fue secuestrado. Al principio dijo que lo torturarían y le quitarían el monto total, luego habló de algún tercero que garantizaría el pago de los fondos. El pasado criminal le dijo al residente de Sochi que después de completar el trabajo, todo esto podría terminar para él con una bala en la nuca del notorio tercero.
Mientras tanto, el bandido casi no tuvo tiempo para pensar. Ilya Kalashnikov exigió una respuesta urgente. El bandido entendió: si rechazaba la oferta, era poco probable que él, habiendo sido iniciado en tal crimen, quedara con vida. Quizás por eso tuvo lugar la reunión descrita anteriormente con el jefe del servicio de seguridad de Fondservicebank.
Por el bienestar de su familia, Ilya Kalashnikov estaba dispuesto a cometer cualquier delito.
Plan de asesinato "bajo supervisión"
Después de que las autoridades de Sochi comparecieran ante el servicio de seguridad, lo invitaron a Petrovka. Explicó su decisión de entregar Kalashnikov a la policía por motivos morales. Sin embargo, el servicio de seguridad creía que el residente de Sochi se guiaba por razones mucho más prosaicas. Simplemente necesitaba dinero, Kalashnikov no lo tenía, pero Volovnik y sus guardias sí lo tenían, el gángster contaba con su gratitud. Por lo tanto, eligió una opción obviamente beneficiosa para todos, con la oportunidad de salvar vidas y libertad.
Al día siguiente, el residente de Sochi fue a encontrarse con Ilya, acompañado por un agente del MUR, a quien presentó como su conductor, que conoce bien Moscú.
La nueva persona rodeada por el residente de Sochi no despertó sospechas en Kalashnikov. No le importaba en absoluto qué fuerzas planeaba utilizar para llevar a cabo sus planes. Ese mismo día fueron a la cooperativa de talleres, donde el padre de Ilya tenía un taller.
- Aquí hay un buen sótano, el lugar es tranquilo. Trae a Volovnik, ponlo en una silla, yo iré a hablar con él”, le dijo Kalashnikov al bandido, sonriendo con crueldad.
- Necesito tiempo para prepararme, necesito estar atento a la meta y pensar en todo.
- ¡No hay nada en qué pensar, viaja solo! Todos los días, a las cinco de la tarde, sale de la oficina, se sube a su enorme Mercedes y se dirige a casa. ¡No arrastres los pies! - Kalashnikov estaba enojado.
Sin embargo, el residente de Sochi convenció al atacante para que le diera unos días.
“Necesitábamos este tiempo para documentar todas las palabras del sospechoso sobre sus planes. Además, durante la observación de Kalashnikov, descubrimos que también se comunica con ciertas personas del mundo criminal. De vez en cuando se reunía con ellos en secreto y, según teníamos entendido, esto estaba relacionado con nuestro caso”, dijo a MK Dmitry Buzan, jefe del segundo departamento del Departamento de Investigación Criminal de Moscú. “Inmediatamente tuvimos varias versiones sobre sus planes. La primera opción: esperaba que le lleváramos a Volovnik, le sacaría dinero y luego él y su gente nos dispararían, la segunda opción: simplemente se estaba asegurando. Y, finalmente, la tercera opción: Kalashnikov y el adjunto de Volovnik, a quien mencionó, simplemente querían matar al director de Fondservisbank a manos de bandidos, que luego planeaban ser liquidados. El diputado se convertiría en presidente del banco y pagaría dinero a Kalashnikov por una operación exitosa.
Sin embargo, la tercera versión fue descartada después de varios días de seguimiento del adjunto de Alexander Volovnik. No tuvo ningún contacto con personas del mundo criminal y no se cruzó de ninguna manera con Ilya Kalashnikov. Llevaba un estilo de vida completamente tranquilo. Quedó claro: al hablar del diputado, Kalashnikov estaba mintiendo.
Después de asegurarse de que todos los hilos de este crimen condujeran únicamente a Kalashnikov, los murovitas decidieron comenzar la operación. Llamaron a Ilya y le dijeron que estuviera listo y esperara la llamada.
La vida es un teatro y las personas que la habitan son actores.
Para atrapar a Kalashnikov con las manos en la masa, los agentes decidieron capturarlo con cebo vivo. La policía fue a reunirse con Alexander Volovnik.
“No se sorprendió cuando descubrió lo que Kalashnikov estaba haciendo. Tenía la sensación de que esperaba algo similar de Ilya”, recuerda el agente Ruslan Utkin, “le contamos nuestro plan, que era que todo se jugaría como el cliente quería.
Pero el director de una gran institución financiera rechazó la petición de la policía. No quería ver a Kalashnikov, tal vez temiendo por su vida, o tal vez temía que durante la conversación, que sería grabada, el secuestrador le hiciera alguna pregunta incómoda, que luego tendría consecuencias desagradables.
Sin embargo, los agentes no se molestaron. A alguien se le ocurrió una buena idea: sustituir al verdadero Volovnik y a su conductor por agentes de investigación criminal de aspecto similar. La policía realizó un casting teatral real para seleccionar a las personas adecuadas. Pero por muy parecidos que fueran los policías, estaba claro que Kalashnikov, al ver al banquero en la cara, reconocería inmediatamente la sustitución. Sin embargo, los agentes encontraron rápidamente una solución a este problema: como durante un secuestro puede pasar cualquier cosa, decidieron presentar al falso Volovnik como muy golpeado y abollado.
Pero aquí surgió otra dificultad: Volovnik y Kalashnikov conocían bien los asuntos del banco. Es poco probable que el agente hubiera podido responder correctamente a las exigencias o preguntas financieras de Kalashnikov sin despertar sospechas.
Luego, la policía volvió a pedir ayuda al director del banco para pedirle que proporcionara a la persona adecuada en su lugar. Después de pensarlo, Volovnik se ofreció a desempeñar el papel de él mismo ante su asistente. No sólo era similar en constitución al director general, sino que también se parecía un poco a él en apariencia y, lo más importante, era inteligente en asuntos financieros.
- Hola Ilya, lo tengo todo listo, ¡lo haremos hoy! ¿No te importa? — preguntó un bandido a Kalashnikov una mañana de agosto a primera hora.
"Ya era hora, ya estaba empezando a preocuparme, pensé que habías decidido saltar". Es bueno que me haya equivocado. Ahora mismo vengo a verte con las llaves del garaje. ¡Dime la dirección!
En uno de los cafés del centro de la ciudad, además del residente de Sochi y su “chófer”, esperaba a Ilya otro oficial de investigación criminal de apariencia severa, quien le fue presentado como Sasha el militante.
- Conoce a Sasha, mi hombre de confianza, hará todo maravillosamente. Pero mire, no puedo garantizar que Volovnik permanezca intacto después de ser capturado.
"Está bien, de todos modos no necesitará su salud".
- Bueno, entonces me gustaría conseguir 10 mil rublos por el barril. Sanya comprará un Makar no expuesto. Y tú y yo lo esperaremos aquí. Cuando todo esté listo, volverá y juntos iremos a su garaje.
Ilya entregó el dinero al militante sin objeciones. Mientras tanto, la segunda parte de la actuación tuvo lugar cerca del edificio del banco. Inmediatamente después de recibir un mensaje de la policía de que el operativo había comenzado, el “actor” disfrazado de presidente y el conductor se dirigieron al coche. La policía la vigiló de cerca. Era necesario ser el primero en notar a los cómplices de Ilya si estaban aquí y presenciaron la captura del director.
Mientras tanto, el verdadero Volovnik, envuelto en una sencilla capa, salió por la puerta trasera de su banco y por primera vez en muchos años se subió a un minibús lleno de gente.
Un llamativo Mercedes negro circulaba por el camino habitual de un hombre de negocios. En algún momento, un coche le bloqueó el paso, se hicieron disparos y fue Sasha quien inició la actuación. Desde fuera todo parecía una escena de una película de acción: tiroteos, gritos, sangre en el asfalto. Sasha saltó al auto de Volovnik y corrió al garaje, donde la policía colgaba cámaras y equipos de grabación, y los maquilladores de Mosfilm los esperaban allí. Tuvieron que hacer todo lo posible para que Ilya creyera en la realidad de lo sucedido. En primer lugar, pusieron al conductor Volovnik en el asiento trasero del Mercedes y le provocaron una herida de bala en el corazón. Cuando todo estuvo listo, Sasha tomó una fotografía del conductor presuntamente asesinado y corrió a la cafetería donde lo esperaba el cliente, dejando al “actor” que interpretaba a Volovnik a los maquilladores. Aquí tuvimos que trabajar duro: ajustar la peluca, eliminar los moretones y, lo más importante, asegurarnos de que Ilya no tuviera preguntas sobre la voz de la "víctima". Para ello, simularon una mandíbula rota rellenando la boca del actor con un algodón.
El conductor “asesinado” de Volovnik, sangrando con sangre falsa.
La formación del asistente del director del banco fue confiada a los especialistas de Mosfilm.
Mientras tanto, en el café, el cliente bebía alcohol activamente.
“¡Incluso podría matarlo de inmediato, destruiré a este bastardo!” ¡Aún recibiremos el dinero! - Ilya, que estaba bastante calentado, repitió cada vez con más insistencia. Durante varias horas estuvieron esperando el regreso del militante. El residente de Sochi, que había estado grabando discursos similares en un dictáfono durante varias horas, trató de mantener la compostura, mirando periódicamente el teléfono en anticipación del preciado mensaje de texto. Pero en lugar del mensaje de texto apareció el mismísimo Sasha, el militante. Después de tomar un sorbo de cerveza fría del vaso del cliente, en silencio le entregó a Ilya un teléfono con una fotografía del conductor asesinado Volovnik.
- ¡Se hace! He cumplido mi papel, espero que tú tampoco me decepciones. – sonrió el “hombre de acción”.
- ¡Ni una sola pregunta! ¡Bien hecho! ¡Y un agradecimiento especial por este conductor! ¡Este maldito oficial de seguridad casi me rompe el brazo! - Ilya se emocionó. "Vamos, llévame a esta bolsa de dinero, es hora de sacudir su cadáver".
- ¡Todos están en su lugar! - ordenó el coronel Dmitry Buzan, que dirigió la operación. El coche con el Kalashnikov ya estaba cerca. Las fuerzas especiales se escondieron detrás de los garajes, esperando el mando o el grupo de cobertura de Ilya.
Kalashnikov corrió al sótano. Sasha, que lo seguía, sostenía en sus manos una pistola preparada. Kalashnikov hablaba tanto de matar al director que no se podía descartar que él mismo quisiera dispararle. Para hacer esto, se insertó previamente un cartucho de fogueo en la pistola.
Bajando al sótano oscuro y encendiendo la luz, Kalashnikov sonrió siniestramente y asintió, mientras pensaba, hacia Volovnik, cuyo rostro parecía un gran hematoma. El “actor”, cuya boca estaba rellena de algodón, murmuró algo vacilante para imitar mejor una mandíbula rota.
- ¿Cómo te sientes? ¿Supongo que la noche no fue bien? — sonrió el secuestrador. El actor volvió a murmurar algo inaudible. Al acercarse, Kalashnikov se puso sombrío. Hubo silencio durante unos segundos.
- ¡¿Qué tipo de estafa, a quién me trajiste?! Ordené que trajeran a Volovnik, pero no es él, se parece a él, pero no a él, ¡y en realidad no se parece mucho a él! ¡¿Dónde está?! ¿Dónde está Volovnik?
El residente de Sochi guardó silencio, mirando los ojos borrachos de un hombre que quería convertirse en millonario en poco tiempo. Al momento siguiente, las fuerzas especiales corrieron hacia Kalashnikov.
Llevado a la comisaría, rápidamente perdió la compostura. Ya no era el ladrón y bandido duro que creía ser. Gritó que el residente de Sochi lo obligó a secuestrar a Volovnik, que él era solo un peón en el juego de otra persona. Juró por mamá, papá y los niños, suplicó que lo dejaran ir y prometió entregarlos a todos. Imagínese su sorpresa cuando supo que los agentes del MUR conocían la historia de su estafa desde el principio. Hoy Ilya se encuentra a la espera de juicio en un centro de detención preventiva en Moscú.
La historia de Ilya Kalashnikov, un hombre que decidió en un instante sacar provecho de la vida de otra persona, no es la última de este tipo. Si antes el secuestro de los poderosos era responsabilidad exclusiva de los servicios especiales y de los militantes de los puntos conflictivos, hoy en día personas que no tienen una gran experiencia criminal se prueban a sí mismos en el papel de secuestradores de almas. Pero ni uno ni el otro son inmunes a los errores; por lo tanto, estas historias, por regla general, tienen el mismo final: literas abarrotadas durante muchos años.
Los empleados del Ministerio del Interior de Rusia GUEBiPK detuvieron al antiguo propietario del Fondservisbank, Alexander Volovnik, por conceder préstamos bajo la dirección de la antigua dirección de Roscosmos.
Según ha sabido Kommersant, mañana el Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú examinará la petición del departamento de investigación del Ministerio del Interior para la detención del ex presidente del Fondservisbank, Alexander Volovnik. Según los investigadores, el banquero detenido la víspera podría estar involucrado en el robo de una parte de los 47 mil millones de rublos depositados en este banco por la corporación estatal Roscosmos.
La Agencia de Garantía de Depósitos (DIA), que ahora es la parte perjudicada en el caso penal, tuvo que salvar el banco. Empleados de la Dirección General de Seguridad Económica y Anticorrupción del Ministerio del Interior detuvieron al ex propietario y presidente del Fondservisbank la mañana del 26 de abril, inmediatamente después de que se llevara a cabo un registro en su casa en el oeste de Moscú. Alexander Volovnik fue llevado para ser interrogado al departamento de investigación del Ministerio del Interior, cuyos empleados, como dijeron a Kommersant fuentes cercanas a la investigación, finalmente emitieron una resolución para presentar al ex banquero como sospechoso en un caso penal de fraude en una escala especialmente grande (parte 4 del art. 159 del Código Penal). Se suponía que el detenido pasaría la noche del jueves en el centro de detención temporal de Petrovka, de 38 años, y mañana el Tribunal de Distrito de Tverskoy examinaría la solicitud de la investigación para su arresto durante dos meses.
El iniciador de la investigación, en cuyo marco fue detenido el ex propietario de Fondservisbank, según fuentes de Kommersant, es la Agencia de Seguro de Depósitos. Inicialmente, la causa penal, que recientemente involucró a un conocido banquero, se llevó a cabo contra "personas no identificadas". Quizás, señala el interlocutor de Kommersant, la investigación ni siquiera se habría desarrollado, pero después de un cambio en la dirección del departamento de investigación (a finales de diciembre del año pasado, Alexander Romanov fue nombrado viceministro del Interior y jefe del departamento), decidieron darle un nuevo comienzo.
En el caso penal, según fuentes de Kommersant, estamos hablando de los acontecimientos de 2015, cuando en Fondservisbank, que era un banco de apoyo para la industria espacial y de cohetes (atendía a casi todas las empresas más grandes de la industria, sus proyectos salariales, así como las cuentas en moneda extranjera de la propia corporación estatal), “se estancaron alrededor de 47 mil millones de rublos pertenecientes a Roscosmos.
Alejandro Volovnik
Al mismo tiempo, cuando la corporación estatal exigió la devolución de los fondos depositados en el banco, los representantes de su dirección, según nos cuentan fuentes de Kommersant, explicaron que no podían hacerlo, ya que estaban invertidos en varios proyectos, por lo que un La devolución total sólo es posible después de tres años.
El viceprimer ministro Dmitry Rogozin, que supervisa la industria espacial, dijo entonces: “Había gente inteligente (no los llamaré tontos) que crearon varios tipos de esquemas en los que el dinero ganado por el país por los lanzamientos espaciales se invertía en en los bolsillos de los patrones de este “espacio”, o en un frasco que no tenía nada que ver con el control estatal”. Y explicó que en esa estructura financiera “se asentaron cientos de millones de dólares ganados por el país”.
Dmitri Rogozin
La dirección de Roscosmos pidió al Banco Central que investigara el trabajo del Fondservisbank. Después de una auditoría que, según el entonces vicepresidente del Banco Central, Mikhail Sukhov, descubrió "hechos de una importante sobrevaluación de los activos", Fondservicebank cayó dentro del programa de reorganización llevado a cabo por el banco que apoya a Rostec, Novikombank. La propia Roscosmos lo ofreció como sanatorio, acordando al mismo tiempo congelar parte de sus fondos depositados en Fondservisbank. La DIA asignó 39 mil millones de rublos para la rehabilitación del Fondservisbank y Roscosmos asignó otros 27 mil millones de rublos.
Mijaíl Sujov
Como creen ahora los investigadores, el antiguo equipo directivo del Fondservisbank, encabezado por Alexander Volovnik, podría haber retirado parte de los fondos del banco para sus proyectos personales y para cubrir sus deudas personales.
Cabe señalar que el Tribunal de Arbitraje de Moscú está considerando actualmente la solicitud de Sberbank PJSC para declarar en quiebra a Alexander Volovnik. Anteriormente, el Sr. Volovnik actuó como garante personal de un préstamo que PJSC Volgomost obtuvo de Sberbank y no le fue devuelto. El comunicado de Sberbank indica que la deuda del financiero, que anteriormente formaba parte de la junta directiva de Volgomost, actualmente supera los 161 millones de rublos.
Fondservicebank y Roscosmos se abstuvieron de hacer comentarios y Kommersant no pudo ponerse en contacto con los representantes del Sr. Volovnik.
Vladislav Trífonov
[Kommersant, 26/04/17, “¿Por qué es conocido Alexander Volovnik?”: Alexander Vladimirovich Volovnik nació el 13 de septiembre de 1961 en Tbilisi. En 1983 se graduó con honores en la Universidad Estatal de Tbilisi en física del estado sólido y en 2001 en el Instituto de Negocios Internacionales de Moscú en la Academia de Comercio Exterior de toda Rusia.
Combinó el trabajo de investigación con el trabajo en el complejo militar-industrial de la URSS. Desde 1987 ocupa altos cargos en estructuras económicas. En 1995 dirigió el holding STK Soyuz. Desde 2001 - Presidente de Fondservisbank, el centro financiero del grupo de empresas del holding STK Soyuz. Los proyectos de Roscosmos se financiaban a través de este banco, oficialmente el señor Volovnik poseía el 81,74% de las acciones del banco.
En febrero de 2015, a petición de Roscosmos, se introdujo una administración temporal en Fondservisbank para examinar su situación financiera. Alrededor de 800 millones de dólares de los fondos de Roscosmos estaban atrapados en el banco (en aquel momento eran unos 49 mil millones de rublos). Después de una inspección en el banco, comenzó el procedimiento de reorganización y Alexander Volovnik dejó su puesto. En 2016, los medios informaron que el Sr. Volovnik es copropietario del operador de televisión por satélite Orion Express (grupo de empresas Orion, marca Telekarta).
Doctor en Ciencias Económicas, tema de tesis - “Modelos dinámicos de producción de productos bancarios para apoyar la gestión estratégica de una institución de crédito”. - Insertar escándalos.ru]
La historia de un banquero.
edición de internet Politika.ru publicó el material., que describe, como afirma la publicación, la situación en la que el propietario de Volgomost y el propietario de Fondservisbank, Alexander Volovnik, pudieron dañar al país. El texto de la publicación se proporciona a continuación.
La historia del banquero Alexander Volovnik, que estafó decenas de miles de millones de rublos no a cualquier inversor, sino a toda la industria espacial del país, sin duda pasará a la historia como un ejemplo sorprendente de las actividades subversivas de un empresario financiero contra Rusia. . Según él, se retiraron enormes sumas de dinero de la industria espacial nacional a través del Fondservisbank, encabezado por Volovnik. Además, como destacó Rogozin, el dinero fue retirado del país a cuentas en Estados Unidos. Como resultado de las acciones ilegales del banquero, no sólo el espacio ruso sufrió, sino que el propio Fondservisbank quedó desangrado: el regulador tuvo que asignar 66 mil millones de rublos para su reorganización.
Tampoco es ningún secreto que Alexander Volovnik entró en el negocio bancario y obtuvo acceso a los fondos presupuestarios de Roscosmos a través del difunto Boris Berezovsky y Badri Patarkatsishvili, con quienes mantuvo estrechas relaciones. Nacido en Tbilisi, Volovnik se consideraba no sólo un compatriota de Patarkatsishvili, sino también su alumno en términos de construcción de esquemas financieros fraudulentos. No es de extrañar que los profesores de Volovnik ya se hayan ido y que su negocio criminal siga vivo y esté encarnado por un estudiante talentoso que logró infiltrarse firme y firmemente en la industria bancaria rusa. Y esto a pesar del hecho de que literalmente no hay ningún lugar donde poner marcas en Volovnik. En varias ocasiones, fue acusado de sobornar a funcionarios, vender armas a Georgia a través de Osetia del Sur, tener conexiones con la inteligencia georgiana e israelí, participar en el lavado de dinero a través de empresas fantasma, e incluso esquemas de robo de activos mediante la emisión de documentos obviamente no -préstamos reembolsables.
Además, como se señala en una serie de estudios sobre el fenómeno Volovnik, este banquero, incluso durante su formación como empresario ruso, podría haber sido reclutado por la inteligencia estadounidense. Así lo indican sus estrechos contactos con el pariente de Patarkatsishvili, el ciudadano estadounidense Joseph Kay, que estaba involucrado con los servicios de inteligencia estadounidenses. Parece que las fuerzas del orden aún no han descubierto el verdadero papel de Volovnik en los procesos negativos asociados con su banco, así como con la sangría financiera de la industria espacial rusa.
Mientras tanto, además del Fondservisbank, Volovnik controla decenas de otras empresas, muchas de las cuales estuvieron al borde de la quiebra gracias a los mismos esquemas fraudulentos. Por lo tanto, PJSC Volgomost está bajo la carga de obligaciones de deuda, arbitrajes y casos penales, cuyo presidente de la junta directiva es Alexander Volovnik. En particular, Volgomost fue condenado por estafar al banco VTB y a la corporación estatal Avtodor con miles de millones de rublos. Al mismo tiempo, resulta que la propiedad de Volgomost PJSC está comprometida con Fondservicebank hasta 2018. Al mismo tiempo, se supo que Volgomost avaló con sus activos a varias personas jurídicas y personas físicas afiliadas que habían obtenido préstamos comerciales de diferentes bancos. La autoría de tal combinación con un “loopback” de un negocio fraudulento en el espíritu de Badri Patarkatsishvili sólo puede pertenecer a un hábil pícaro, cuyo nombre es bien conocido en los círculos bancarios. Este es Alexander Volovnik, por quien lugares no muy lejanos llevan mucho tiempo llorando.
Eduard Khoroshev (Politics.ru)
Mañana el Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú examinará la petición del departamento de investigación del Ministerio del Interior sobre la detención del ex presidente de Fondservisbank Alexandra Volovnik. Según los investigadores, el banquero detenido la víspera podría estar involucrado en el robo de parte de los 47 mil millones de rublos depositados en este banco por la corporación estatal. "Roscosmos". La Agencia de Garantía de Depósitos (DIA), que ahora es la parte perjudicada en el caso penal, tuvo que salvar el banco.
Empleados de la Dirección General de Seguridad Económica y Anticorrupción del Ministerio del Interior detuvieron al ex propietario y presidente banco de servicios de fondos la mañana del 26 de abril, inmediatamente después del registro que se llevó a cabo en su domicilio en el oeste de Moscú. Alexander Volovnik fue llevado para ser interrogado al departamento de investigación del Ministerio del Interior, cuyos empleados, según fuentes cercanas a la investigación, finalmente emitieron una resolución para presentar al ex banquero como sospechoso en un caso penal de fraude en un caso especialmente gran escala (parte 4 del artículo 159 del Código Penal). Se suponía que el detenido pasaría la noche del jueves en el centro de detención temporal de Petrovka, de 38 años, y mañana el Tribunal de Distrito de Tverskoy examinaría la solicitud de la investigación para su arresto durante dos meses.
El iniciador de la investigación, en cuyo marco fue detenido el ex propietario de Fondservisbank, según las fuentes, es la Agencia de Seguro de Depósitos. Inicialmente, la causa penal, que recientemente involucró a un conocido banquero, se llevó a cabo contra "personas no identificadas". Quizás, señala el interlocutor, la investigación ni siquiera se habría desarrollado, pero después de un cambio en la dirección del departamento de investigación (a finales de diciembre del año pasado, Alexander Romanov fue nombrado viceministro del Interior y jefe del departamento), decidieron darle un nuevo comienzo.
En el caso penal, según las fuentes, estamos hablando de los acontecimientos de 2015, cuando Fondservisbank, que era un banco de apoyo a la industria espacial y de cohetes (atendía a casi todas las empresas más grandes de la industria, sus proyectos salariales, así como como las cuentas en moneda extranjera de la propia corporación estatal), “estancaron” alrededor de 47 mil millones de rublos pertenecientes a Roscosmos.
Al mismo tiempo, cuando la corporación estatal exigió devolver los fondos depositados en el banco, representantes de su dirección, según fuentes, explicaron que no podían hacerlo, ya que estaban invertidos en varios proyectos, por lo que se obtuvo una devolución total. sólo es posible después de tres años.
