Ipak, živimo u nevjerojatnim vremenima. Ne u smislu da se oko nas događaju grandiozne stvari koje zadivljuju maštu, nego na sasvim drugačiji način. Na primjer, činjenica da se kriminal danas bilježi tamo gdje se protiv njega mora voditi nepomirljiva borba. Ostap Bender je samo glupan bez korijena u usporedbi s generalima iz Ministarstva unutarnjih poslova.
Ali što je s generalima, danas će svaki kapetan unutarnjih poslova dati stotinu bodova ispred velikog stratega.
Mnogo je primjera za to. Evo jednog od njih.
Nekako se prirodno dogodilo da je Istražni odbor pri Ministarstvu unutarnjih poslova počeo uspješno kombinirati funkcije privatnog trgovačkog poduzeća i vladine agencije. I sve to zahvaljujući neumornom aktivnom radu zamjenika šefa Istražnog odbora Jurija Aleksejeva i još jednog jednako visokog djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova - Vladislav Volinski. Ovi “borci” protiv kriminala postigli su ono na što predsjednik Medvedev neumorno i bezuspješno poziva rusku birokraciju. Naime: graditi ne u gospodarstvu, nego odmah pod krovom Ministarstva unutarnjih poslova, svojevrsno javno-privatno partnerstvo. Sasvim u duhu vremena.
Da bi se jasnije mogli zamisliti uspjesi pukovnika Aleksejeva, potrebno je barem nakratko baciti pogled na njegove nedavne rezultate. Prije dosta vremena shvatio je da je služio u Ministarstvu unutarnjih poslova. Ključna riječ u njegovu razumijevanju je unutarnji. I počeo se aktivno baviti... vlastitim unutarnjim poslovima. Aleksejev se počeo “zagrijavati” na polju krađe privatnog vlasništva i podmićivanja još 2004. godine. Zatim, na početku svoje karijere, kao zamjenik načelnika Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Ruske Federacije, pukovnik Aleksejev, zajedno sa zaposlenicima Glavne uprave za gospodarski kriminal SKM Ministarstva unutarnjih poslova, Ruske Federacije i Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za Središnji federalni okrug, izveli su operaciju velikih razmjera kako bi ... Ne, ne, nemojte misliti da je to bilo hvatanje posebno opasnih kriminalci . Međutim, uhvatio je što je htio.
Agencije za provođenje zakona dobile su informaciju da se u skladištima Esmeral LLC nalazi velika serija cipela koje navodno imaju znakove krijumčarenja. I tako su pukovnik Aleksejev i njegovi drugovi planirali... uklanjanje robe. Možda su to učinili zbog svijetlih ideala iskorjenjivanja šverca, ili možda da bi za njegov povratak u budućnosti dobili veliku novčanu nagradu, tko zna?
U svakom slučaju, po uputama Alekseeva, viši istražitelj Stolyarchuk I.V. na nategnutim osnovama izdao nalog za pretres skladišta Esmeral LLC u okviru kaznenog predmeta br. 91039 koji je u njegovom postupku. Zbog hitnosti istražnih radnji rješenje je doneseno bez sankcije tužitelja te je naknadno obaviješteno. To je dopušteno u iznimnim slučajevima. A kako se “sledacima” žurilo (napuniti vlastite džepove?), zaključili su da je to upravo taj izniman slučaj. Dana 9. veljače 2004. godine grupa u kojoj su bili djelatnici navedenih odjela započela je potragu. Otkrivena roba odmah je prepoznata kao krijumčarenje. Naravno, takvi detektivi nisu ni morali provjeravati dokumente koje su vlasnici davali. Nakon čega je Stolyarchuk odlučio izvoziti robu u skladišta ovlaštenih tvrtki, bez ikakvih proceduralnih osnova za to.
Nitko nije obraćao pozornost na činjenicu da su prilikom sastavljanja zapisnika o pretresu prekršeni zahtjevi Zakonika o kaznenom postupku Ruske Federacije (oduzete stvari nisu popisane s točnom naznakom njihove količine, mjere, težine i pojedin. karakteristike). Uostalom, često glavni cilj istrage nije utvrditi istinu, već zaplijeniti svu imovinu iz skladišta, uključujući carinsku, i brzo je prevesti na teritorij "njihovog" skladišta koje kontroliraju Aleksejev i zaposlenici Ministarstva Unutarnjih poslova (koji ima dozvolu Ruskog fonda za federalnu imovinu za prodaju konfiscirane robe) i primaju 30% od vrijednosti prodane imovine. Tako je roba široke potrošnje izvađena iz automobila koji su izlazili s terminala ACT zaplijenjena i prodana u roku od dva tjedna. Vrijednost zaplijenjene robe bila je oko 700 tisuća američkih dolara.
Kada, ako ne tijekom ozbiljnih operacija, iskustvo dolazi pravom policajcu? Ubrzo je još jedna operacija izvedena sjajno. Zaposlenici hrabrih vlasti pod vodstvom "pravog pukovnika" Aleksejeva zadržali su šest kamiona s robom koji su napuštali terminal Eurasia. Roba, međutim, nije prodana, čak je vraćena vlasniku. A moguće je da nije besplatno. A to što je prilikom istovara i istovara izgubljeno oko 100 tisuća američkih dolara, sitnica je na koju pravi borci protiv kriminala ne bi smjeli odvraćati pažnju. Uostalom, ukupna cijena robe je 1 milijun 400 tisuća američkih dolara.
Istodobno, potrebno je objasniti zašto visoki časnik Ministarstva unutarnjih poslova povjerava takve odgovorne radnje jednostavnom istražitelju Stolyarchuku. Poznato je da Aleksejev s njim ima čvrsto muško prijateljstvo. Njemu je Aleksejev povjerljivo izvijestio o svom bliskom odnosu sa zaposlenikom predsjedničke administracije Ruske Federacije Polyakovom, s kojim je već živio u istom ulazu prestižne kuće na ulici. marksistički. Među zaposlenicima Istražnog odbora Ministarstva unutarnjih poslova postoje priče da je u travnju 2004. isti Stolyarchuk platio banket (8000 dolara) povodom Aleksejeva rođendana u skupom restoranu Maska, koji se nalazio na Garden Ringu blizu Smolenskaya Square, kao i da je Stolyarchuk pomogao Alekseevu iste 2004. godine kupiti "skromne" automobile Mercedes ML 320 i Toyota Land Cruiser 100 (preko 200.000 dolara).
Ako su te priče točne, možda se to dogodilo kako bi pukovnik mogao, bez straha od razotkrivanja, tajno djelovati među financijskim tajkunima?
Vrijeme je prolazilo, a Alekseev se uspješno pomaknuo na ljestvici karijere. Ne bi bilo pretjerano reći da je, dok je obnašao dužnost zamjenika načelnika odjela - načelnika odjela za istraživanje aktivnosti kriminalnih zajednica istražne jedinice Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Ruske Federacije, na platformi Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Ruske Federacije, stvorio je vlastitu stabilnu grupu, koja je uključivala zaposlenike posebno bliske Aleksejevu: načelnika dispečerske službe Syzrantsev V.G., njegove zamjenike Matveev A.N., dispečere Stolyarchuk I.V. , Aleksandrov M.Yu., Sivtsev A.A., Tsymbal V.A. i drugi. Od tog trenutka samo je ova skupina pod “osjetljivim” vodstvom i izravnom kontrolom samog Alekseeva bila uključena u istrage “posebno važnih” kaznenih slučajeva (uključujući i one koji su bili naručeni). Štoviše, to je učinjeno gotovo otvoreno.
Hrana za razmišljanje. Prije svega, prilično dobro poznati kazneni predmet br. 193612 koji se odnosi na istragu epizoda otuđenja imovine koja pripada Nogiron LLC, Sartol LLC i njihovim protustrankama, transakcije razmjene mjenica između JSCB Ingosstrakh Soyuz i Nogiron LLC, Sartol LLC , druge tvrtke, istraživanje epizoda povlačenja sredstava s računa poduzeća koja pripadaju neformalnom holdingu Andreeva A.I., na račune lažnih poduzeća (tj. poduzeća čiji osnivači nisu bili svjesni njihovog osnivanja), koja su korištena kao tranzit za povlačenje sredstava. Obećavajući kazneni slučaj namjerno je prekinut kao rezultat pristrane istrage. Kao rezultat toga, brojni zaposlenici operativnih istražnih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova pretrpjeli su različite vrste kazni, a neki su morali dati ostavke: A. R. Morozov, P. A. Kurguev. i dr. Naknadno su, na temelju iskaza potonjeg, provedene interne provjere koje nisu donijele nikakve razjašnjenja o tome što se dogodilo.
Osobna kontrola Aleksejeva uključivala je i druge kaznene predmete u odjelu (br. 193609, 910024, 91035, 91039, 91048, 91050, 193615), koje poduzetnici smatraju naručenim. Predmete je obrađivao viši istražitelj za posebno važne predmete A.A.Sivcev. i isti Stolyarchuk I.V. Aleksejev je aktivno koristio raspoređenog zaposlenika GUBOP SKM Ministarstva unutarnjih poslova Rusije S.K. Sarkisyan. kao posrednik između istrage i osoba krivaca za počinjenje inkriminiranih kaznenih djela. Riješiti pitanja obustave kaznenog progona (kako kažu poduzetnici, “naravno, ne besplatno”). I treba napomenuti da je sekundirani Sargsyan brzo savladao specifične vještine borbe protiv prekršitelja zakona, kojima ga je naučio njegov mudri mentor i visokokvalificirani "specijalist" Alekseev.
Poduzetnici kažu da se kod rješavanja takvih problema radilo samo o milijun i 500 tisuća američkih dolara za rješavanje problema i zaustavljanje istrage. Kažu da je kazneni predmet br. 193613 o činjenici krijumčarenja automobila JSC Panavto svojim vlasnicima mogao doseći taj iznos, a slični su prijedlozi upućeni JSC Wimm-Bill-Dann. Naprotiv, protiv čelnika MVO-Holding CJSC Timokhova pokrenut je kazneni postupak za neskromnu materijalnu naknadu, koji je nakon toga prisilno okončan od strane Glavnog tužiteljstva Rusije.
Kako je vrijeme prolazilo, Aleksejevljevi apetiti su rasli. Istodobno su mu rasli i prihodi. Među istražiteljima se priča da su 2006. godine dva načelnika odjela i jedan istražitelj primili mito u iznosu od 3 milijuna eura (!) za pozitivnu odluku u prodaji krijumčarene robe (telefoni i uredska oprema) preko ovlaštene tvrtke. Oprema je evidentirana kao dokaz u kaznenom predmetu.
Istražitelji također govore kako je njihov kolega Kissin odletio na odmor u Sjedinjene Države, gdje je obratio pažnju na nekretnine. Slično je putovao i šef odjela Gorev. Inače, u SAD je doletio preko Češke, gdje je ispunio dokumente za godišnji odmor. Gorev nije dobio dopuštenje za let u Sjedinjene Države od vodstva Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Ruske Federacije, kako se zahtijeva u ovom odjelu. To kažu njihovi kolege - ne znamo je li to istina ili ne, ali čelništvo Istražnog povjerenstva, po želji, ima svaku priliku provjeriti je li to istina ili ne.
Paralelno s Aleksejevljevim aktivnostima, u Moskvi je jačao još jedan kriminalni sindikat, koji je kasnije pod svojim krovom ujedinio brojne različite jurišničke brigade. Zbližio se s Fondservibank OJSC.
Saga o Fondservisbank
OJSC Fondservicebank pozicionira se kao financijska i kreditna struktura strateški usmjerena na razvoj domaćeg gospodarstva. Banka je otvorena 1994. godine.Hrana za razmišljanje. Predsjednik OJSC Fondservisbank je gospodin Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Židov. Rođen 1961. Rođen u Tbilisiju. Putovnica 45 04 br. 115782, izdana 15. studenog 2002. od strane Odjela unutarnjih poslova Fili-Davydkovo u Moskvi. Registrirano: Moskva, Marshala Nedelina St., 20, četvrt 23. Diplomirao na Državnom sveučilištu u Tbilisiju i Moskovskom institutu za međunarodno poslovanje pri Sveruskoj akademiji za vanjsku trgovinu.1995.godine vodio je tvrtku za upravljanje STK Soyuz.Istodobno se sprijateljio s Kiselevom - RSPP,Mikhail Topalov - član uprave Fondservisbanke, Koptev - predsjednik Upravnog odbora Fondservisbanke, bivši zaposlenik Roscosmosa).
Volovnik je održavao bliske odnose s pokojnim Badrijem Patarkatsishvilijem. Patarkatsishvili je bio taj koji je doveo Volovnika u vezu s Nevzlinom, Gusinskim, Berezovskim, Iraklijem Okruashvilijem (bivšim šefom gruzijskog ministarstva obrane), Temurom Yakobashvilijem (gruzijskim Židovom, potpredsjednikom gruzijske vlade), Kakhom Bendukidzeom, Givijem Targamadzeom (šefom parlamentarnog odbor za obranu i sigurnost Gruzije), Irakli Managadze (Narodna banka Gruzije). Zanimljiva je činjenica da je Irakli Managadze blisko povezan s predsjednikom EBRD-a Jacquesom Lemierreom.
Nemoguće je u jednom članku nabrojati sve nezakonite slučajeve koji su prošli kroz ovu banku. Previše njih. Usredotočit ćemo se na samo neke. Takoreći izbor iz pulp fictiona.
Prema web stranici fondservice.pcriot.com, oko stotinu fiktivnih tvrtki stvoreno je u Fondservicebank za “nezakonite bankarske aktivnosti maskiranja” i “velike kriminalne aktivnosti” - njihov popis je čak objavljen na web stranici. Ne znamo je li to točno, ali teško je zamisliti "izumitelja" koji bi izmislio stotinu tvrtki sa svim detaljima...
Trenutno je stvoreno nešto poput središnjeg napadačkog sustava (CRS). Gdje je naš pukovnik? - pitaš. odgovorit ćemo. Također je zauzet. I s novcem. Ovakvim aktivnim nezakonitim djelovanjem banka bi neizbježno imala problema s agencijama za provođenje zakona. Nije se to dogodilo odmah. Ipak, naše vlasti nisu tako aktivne kao kriminalna zajednica. U proljeće 2008., istražitelj iz Glavnog istražnog odjela Glavne uprave unutarnjih poslova Moskovske oblasti, kako piše Novaya Gazeta, “u sklopu kaznenog postupka izvršen je pretres Fondservisbank i zaplijenjeni su vrlo ozbiljni dokumenti. , uključujući i Menyailovljev sef. A on je paranoično plašljiva osoba, pa je većinu razgovora, pa tako i Volovnikove, snimao. Situacija je bila prilično teška: menadžeri banke skrivali su se od Androsova. A jedini izlaz iz ove situacije bio je mito visokorangiranom službeniku za provođenje zakona.
Koliko ja znam, Volovnik je u to vrijeme donio 250 tisuća dolara pukovniku, koji je obnašao dužnost zamjenika načelnika Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova, Juriju Aleksejevu. Vlastitim sam očima u materijalima slučaja vidio Aleksejevljevo molbeno pismo načelniku istražnog odjela Centralne uprave unutarnjih poslova Moskovske regije. Pismo ove prirode: “Dragi Ivane Ivanoviču, primio sam brojne pritužbe iz Fondservisbanke (kakav su strah poslali Aleksejevu?). Oduzeli ste veliki broj dokumenata, oni ne spadaju u materijale kaznenog predmeta, pa vas molimo da ih vratite.” Odnosno, to nije bila pisana uputa u kaznenom predmetu - čisto molbeno pismo. Iz nekog razloga, zahtjev Aleksejeva je ispunjen i svi materijali su vraćeni.”
Nakon toga, istražitelju je naloženo da obustavi istražne radnje protiv Fondservicebank OJSC.
Ili veliko prijateljstvo ili koruptivna veza između Alekseeva i Volovnika otvorila im je nove mogućnosti i bezgranične horizonte u stvaranju profita. Osjećajući tako ozbiljnu potporu Ministarstva unutarnjih poslova, uprava banke započela je rad na integraciji napadačkih skupina oko sebe kako bi prikupila podatke o nezaštićenim objektima financijske i gospodarske djelatnosti (trgovačke i proračunske organizacije) kako bi izvršila zapljene. Alekseev, koji ima veze u Ministarstvu unutarnjih poslova, FSB-u, tužiteljstvu i sudovima, postao je za Volovnika jamac sigurnosti i uspješnog sumnjivog posla.
Osim toga, djelujući s ogromnim sredstvima, Središnji distribucijski centar postavlja svoje ljude na državne položaje vezane uz raspodjelu proračunskih sredstava (postoje i dokumenti o Državnoj proračunskoj ustanovi „Stambeno-komunalne usluge“ za Sjeverni administrativni okrug Moskve, kao i kao na rušenju “Rečnika” u Zatvorenom administrativnom okrugu Moskve) . Iskusni direktor banke i jednostavno pametna osoba, A.D. Volovnik. Savršeno sam dobro razumio da bi bez takve borbene jedinice kao što je Istražni odbor, pa čak i bez visokih dužnosnika Ministarstva unutarnjih poslova, bilo teško raditi na polju napadačkog pokreta. I nije se prevario.
Hrana za razmišljanje. Godine 1994., nakon što je unajmio polupodrumsku prostoriju za stvaranje male banke, mladi Volovnik odlučio je započeti osvajanje Moskve. Ne posjedujući profesionalne vještine, ali sposoban brzo upravljati situacijom, shvatio je da ne može bez snažnog pokrovitelja. A 1996. uspio se probiti kroz gomilu "molitelja" Badrija Patarkatsishvilija, već poznatog u to vrijeme (ujedinjeni su po podrijetlu - obojica su bili Židovi i porijeklom iz Gruzije). Susret se održao u recepciji Logovaz na adresi: ul. Novokuznetskaya, kuća 40. Sastanak je organizirao Badrijev rođak, izvjesni Joseph Kay, američki državljanin. Patarkacišvili je rekao Volovniku da neće dati novac, ali će pomoći s vezama. Uglavnom, tada ni Berezovski ni Patarkacišvili nisu obraćali veliku pažnju na Volovnika, ali ga je primijetio netko “Aleksandar Mihajlovič” (pravim imenom Alexander Shulman, Izraelac).
"Aleksandar Mihajlovič" stalno je boravio u kući za prijem Logovaza i pazio na prave ljude među visokim posjetiteljima. Moguće je da je došlo do prijateljskog kontakta između "Aleksandra Mihajloviča" i Volovnika.
Također je moguće da je “Aleksandar Mihajlovič” uveo Volovnika u krug svemirskog (uključujući vojno-strateškog), zrakoplovnog i transportnog establišmenta. To vjerojatno objašnjava Volovnikovo preveliko zanimanje za ova područja. I tu se opet vraćamo na temu CRS-a. Ovaj aspekt je vrijedan pažnje. Šef organizacijsko-inspekcijskog odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, V. A. Volynsky, također se mogao približiti grupi Alekseev-Volovnik.
Usput, sasvim ozbiljno obavještavamo čitatelja da je Volynsky V.A. imenovan za izvanredni čin general-pukovnika u vezi sa 65. obljetnicom pobjede SSSR-a nad nacističkom Njemačkom. Zastupa ga njegov pokrovitelj - zamjenik ministra Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, general Smirny. Po našem mišljenju, ovo je bogohuljenje. Jao, kod nas je sve moguće. Da vidimo što će predsjednik odlučiti.
Sheme koje su izradili istražitelji
Iskreno se nadamo da u stvarnosti stvari nisu tako pesimistične kako se prikazuje. Nadamo se i vjerujemo da neugodni sporazumi nisu prodrli na sva mjesta prikazana na ovim dijagramima. Uostalom, nada, kako kažu, umire posljednja.Tko želi ukrasti milijunaša
Otmite milijardera, primite otkupninu i sami postanite milijarder - takve su jednostavne misli vjerojatno posjetile svakog drugog kriminalca. Doista, u Rusiji ima desetak oligarha, a kad vidite zabranjeno voće (tuđe bogatstvo), čini se - samo pružite ruku i vaša je. Ali velika većina takvih podmuklih planova propadne. Prisjetimo se primjera zvučnih otmica potpredsjednika LUKOIL-a Kukure ili sina računalnog genija Ivana Kasperskog. Zločinci su na kraju završili tamo gdje su i trebali biti - na krevetima. Najozloglašeniji nedavni primjer bila je otmica čelnika Fondservisbanke Alexandera Volovnika. “MK” je dobio jedinstvenu priliku saznati kako specijalne službe rade u takvim slučajevima, kako se vode pregovori i zašto banditi ne uspijevaju ostvariti svoje planove.
Jednog od toplih dana kolovoza 2013. u prostorije Fondservisbanke ušao je muškarac srednjih godina. Nakon što se razgledao, otišao je do zaštitara i zahtijevao da ga pozove direktor zaštitarske službe. Sve u njegovu tonu i pogledu govorilo je da posjeduje neke iznimno važne informacije.
"Direktor vaše banke, Alexander Volovnik, bit će otet i možda ubijen", rekao je stranac šefu osiguranja koji mu je izašao.
- Kako znaš?
- Zato što smo ja i moji ljudi angažirani za tu svrhu.
Pjesma o trgovcu i kalašnjikovu
Mozak zločina bio je 30-godišnji Moskovljanin Ilja Kalašnjikov. Prema riječima rodbine, dobrodušni čovjek s pravnim obrazovanjem radio je honorarno kao ekonomist. Istina, svi su primijetili: Kalašnjikov nije volio biti običan službenik, uvijek je volio uzbuđenje. To vjerojatno objašnjava činjenicu da je svoju obitelj (Kalašnjikov je bio oženjen, kćer mu je odrastala) uzdržavao ne samo plaćama, već i prihodima od vrlo specifičnih operacija. Na primjer, Ilya je imao interes pomagati regionalnim poduzetnicima sa sumnjivim poslovima u pranju novca preko raznih banaka.
Jednog dana dobio je ozbiljan nalog: morao je prebaciti 100 milijuna rubalja iz Ukrajine na račune lažnih tvrtki u Moskvi. Povijest šuti o tome zašto je Ilya Kalashnikov odabrao Fondservisbank za ovu svrhu, ali moguće je da je netko doveo ekonomista u zabludu izvijestivši da je direktor banke, Alexander Volovnik, redovito provodio takve operacije u prošlosti.
POMOĆ "MK"
Volovnik Alexander Davidovich rođen je 1961. u Tbilisiju. U 90-ima je upoznao Badrija Patarkatsishvilija, koji je Volovnika uveo u krug utjecajnih ličnosti: Gusinsky, Berezovski, Givi Targamadze i drugi. 1994. osnovao je Fondservisbank, 1995. vodio je tvrtku za upravljanje STK Soyuz i sprijateljio se s financijskim direktorom RUSNANO-a Olegom Kiselevom. Godine 1998. Volovnik je, kao šef Fondservisbanke, više puta došao u centar pozornosti agencija za provođenje zakona zbog sumnje u kriminalne aktivnosti velikih razmjera. U proljeće 2008. godine Fondservisbank su pretražili službenici Centralne uprave unutarnjih poslova Moskovske regije. No, kazneni je slučaj na kraju zatvoren.
Ali kada je novac stigao iz Ukrajine, služba ekonomske sigurnosti banke uvidjela je očitu kvaku i vratila sva sredstva nazad u Square.
Sutradan je ogorčeni Kalašnjikov požurio na sastanak s generalnim direktorom banke, rekavši da mu duguje za neuspjeh transfera novca. Ilju nisu uvjerila objašnjenja Volovnika i njegovih zaposlenika da se banka ne bavi takvim stvarima, smatrao je da šef banke jednostavno “igra komediju”. Kalašnjikov se nije smirivao, zvao je, pisao pisma, a jednom je pred vratima banke upropastio šefa financijske institucije. Istina, svađu je brzo prekinuo vozač čelnika financijske institucije, koji je također radio kao tjelohranitelj.
Uvrijeđen, Ilya Kalashnikov odlučio je natjerati Alexandera Volovnika da plati i za svoj ukaljani ugled (transfer nikada nije dovršen) i za potrošene živce. Za pomoć se obratio svom prijatelju - starom lopovu u zakonu iz Rostova, koji je odavno otišao u mirovinu.
“Osvetit ću mu se i dobro ćemo zaraditi.” Ubit ćemo čuvara i oteti samog Volovnika, dat će nam koliko tražimo.
- Razumiješ li ti uopće na koga si zamahnuo? Bavio se ozbiljnim poslovima 90-ih, mislite li da možete samo zadržati svoju banku u Moskvi? Njegovi prijatelji su ljudi koje ste vidjeli samo na TV-u! Razmislite, ako vozi bez osiguranja, to znači da se ne boji baš ničega. Tko si ti? Tko stoji iza tebe? Sam si! - Kradljivcu početniku pokušao je stati stariji lopov.
Međutim, nagovaranja su bila beskorisna, Ilya je inzistirao na svome, izjavljujući da je njegov plan otmice besprijekoran, potreban je samo izvršitelj. Stari lopov riješio se Kalašnjikova predavši mu posjetnicu od “osobe potrebne za posao”.
“Potreban” je živio u Sočiju, nije navikao odbijati dobre novce, a iako je iza sebe imao više od jedne zatvorske kazne, smatrao je da se ponude od 160 milijuna rubalja ne razbacuju. Istina, kada je saznao koga će točno oteti, bandit je pao u malu depresiju.
— Volovnik se uvijek kreće gradom samo sa svojim vozačem, nema osiguranja, nema službe podrške, samo trebate ubiti vozača i oteti bankara. "I natjerat ću ga da plati sve što mi duguje", rekao je Ilya Kalashnikov banditu, "dobit ćemo 800 milijuna, 20 posto je tvoje."
- Kako znaš da ćeš dobiti baš toliko?
"On je slab, vidjet će kvačice i dat će nam bilo koji iznos koji tražimo."
— Izgledi su previše magloviti, nema garancija. Učinimo to ovako, ti sada plaćaš 20 posto od 800 milijuna, ja plaćam. Ili kasnije, kad budemo imali novca, podijelimo ga 50/50.
- Dobit ćemo 800 milijuna i ni rublju manje! Imam dobre garancije.
- A što su oni?
“Volovnikov zamjenik stvarno želi da šef nestane kako bi mogao preuzeti uzde vlade u svoje ruke.”
Stanovnik Sočija duboko se zamislio. Plan Ilje Kalašnjikova imao je mnogo mrtvih točaka, a time i rizika. Prvo, izgledi za dobivanje sredstava bili su previše nejasni, ali je rok bio prilično konkretan. Drugo, Kalašnjikov očito nije u potpunosti odlučio što učiniti kada je Volovnik otet. Najprije je rekao da će ga mučiti i otresti cijeli iznos, a zatim je govorio o nekoj trećoj strani koja će jamčiti isplatu sredstava. Kriminalna prošlost govorila je stanovniku Sočija da bi nakon obavljenog posla sve to za njega moglo završiti metkom u potiljak od ozloglašene treće strane.
U međuvremenu, bandit gotovo da nije imao vremena za razmišljanje. Ilya Kalashnikov zahtijevao je hitan odgovor. Bandit je shvatio: ako odbije ponudu, malo je vjerojatno da će on, nakon što je upućen u takav zločin, ostati živ. Možda je zato i došlo do gore opisanog sastanka sa šefom sigurnosne službe Fondservicebank.
Za dobrobit svoje obitelji Ilya Kalashnikov bio je spreman počiniti bilo kakav zločin.
Plan ubojstva "pod nadzorom"
Nakon što se vlast u Sočiju pojavila u službi sigurnosti, pozvan je u Petrovku. Svoju odluku o predaji kalašnjikova policiji obrazložio je moralnim razlozima. Međutim, služba sigurnosti smatrala je da se stanovnik Sočija vodio mnogo prozaičnijim razlozima. Njemu je jednostavno trebao novac, Kalašnjikov ga nije imao, ali Volovnik i njegova straža su ga svakako imali, gangster je računao na zahvalnost. Stoga je odabrao očito dobitnu opciju s mogućnošću spašavanja života i slobode.
Sutradan je stanovnik Sočija krenuo u susret Ilji u pratnji operativca MUR-a, kojeg je predstavio kao svog vozača, koji dobro poznaje Moskvu.
Nova osoba okružena stanovnikom Sočija nije pobudila sumnju Kalašnjikova. Uopće mu nije bilo važno koje će snage upotrijebiti za ostvarenje svojih planova. Istog dana otišli su u garažnu zadrugu, gdje je Ilyin otac imao garažu.
- Ovdje je dobar podrum, mjesto je mirno. Dovedi Volovnika, stavi ga na stolicu, ja ću doći i razgovarati s njim”, rekao je Kalašnjikov banditu, neljubazno se cereći.
- Treba mi vremena za pripremu, trebam paziti na gol i dobro razmisliti o svemu.
- Nema se što razmišljati, putuje sam! Svaki dan u pet navečer izlazi iz ureda, sjeda u svoj ogromni Mercedes i vozi se kući. Ne vucite noge! - ljutio se Kalašnjikov.
Međutim, stanovnik Sočija ipak je uvjerio napadača da mu da nekoliko dana.
“Trebalo nam je ovo vrijeme da dokumentiramo sve riječi osumnjičenika u vezi s njegovim planovima. Osim toga, u procesu promatranja Kalašnjikova doznali smo da on komunicira i s određenim osobama iz kriminalnog svijeta. S vremena na vrijeme tajno se sastajao s njima i, kako smo shvatili, to je bilo povezano s našim slučajem”, rekao je za MK Dmitrij Buzan, šef drugog odjela Moskovskog odjela za kriminalističke istrage. “Odmah smo imali nekoliko verzija njegovih planova. Prva opcija: nadao se da ćemo mu dovesti Volovnika, on će mu izvući pare, a onda će nas on i njegovi strijeljati, druga opcija - jednostavno se osiguravao. I konačno, treća opcija - Kalašnjikov i Volovnikov zamjenik, koje je on spomenuo, jednostavno su htjeli ubiti šefa Fondservisbanka rukama bandita, koje su tada planirali likvidirati. Zamjenik bi postao predsjednik banke i plaćao Kalašnjikovu novac za uspješnu operaciju.
Međutim, treća verzija je odbačena nakon nekoliko dana praćenja zamjenika Aleksandra Volovnika. Nije imao nikakvih kontakata s ljudima iz kriminalnog svijeta i ni na koji se način nije susreo s Ilyom Kalašnjikovim. Vodio je potpuno miran način života. Postalo je jasno: govoreći o zamjeniku, Kalašnjikov je blefirao.
Uvjerivši se da svi konci ovog zločina vode samo do Kalašnjikova, Murovci su odlučili započeti operaciju. Nazvali su Ilju i rekli mu da bude spreman i da čeka poziv.
Život je kazalište, a ljudi u njemu glumci.
Kako bi Kalašnjikova uhvatili na djelu, operativci su ga odlučili uhvatiti živim mamcem. Policija je otišla u susret Aleksandru Volovniku.
“Nije bio iznenađen kada je saznao što Kalašnjikov namjerava. Postojao je osjećaj da je očekivao nešto slično od Ilye,” prisjeća se operativac Ruslan Utkin, “rekli smo mu naš plan, a to je da će se sve odigrati onako kako kupac želi.
Ali čelnik velike financijske institucije odbio je zahtjev policije. Nije želio vidjeti Kalašnjikov, možda se bojeći za svoj život, ili se možda bojao da će mu otmičar tijekom razgovora, koji će biti snimljen, postaviti neko neugodno pitanje, što će kasnije imati neugodne posljedice.
No, operativci se nisu uznemirili. Netko se dobro dosjetio - pravog Volovnika i njegovog vozača zamijeniti sličnim kriminalističkim istražiteljima. Policija je provela pravi teatralni casting kako bi odabrala odgovarajuće ljude. No koliko god policajci bili slični, bilo je jasno da bi Kalašnjikov, koji bi vidio bankara u licu, odmah prepoznao zamjenu. No, operativci su brzo pronašli rješenje za ovaj problem - kako se prilikom otmice svašta može dogoditi, odlučeno je da se lažni Volovnik prikaže kao pretučen i ulubljen.
Ali ovdje se pojavila još jedna poteškoća - Volovnik i Kalašnjikov bili su dobro upućeni u poslove banke. Malo je vjerojatno da bi operativac mogao točno odgovoriti na Kalašnjikovljeve financijske zahtjeve ili pitanja, a da ne pobudi sumnju.
Tada se policija ponovno obratila za pomoć šefu banke s molbom da umjesto njih osigura pravu osobu. Nakon razmišljanja, Volovnik je ponudio svoju ulogu svom pomoćniku. Ne samo da je po građi bio sličan generalnom direktoru, već je i izgledom pomalo sličio njemu i, što je najvažnije, bio je pametan u financijskim pitanjima.
- Zdravo, Ilya, sve sam pripremio, danas ćemo to učiniti! Ne smeta ti? — pitao je bandit Kalašnjikova rano u kolovoško jutro.
“Bilo je i vrijeme, već sam se počeo brinuti, mislio sam da si odlučio skočiti.” Dobro je da sam pogriješio. Upravo sada dolazim k vama s ključevima od garaže. Reci mi adresu!
U jednom od kafića u središtu grada, osim stanovnika Sočija i njegovog "vozača", Ilju je čekao još jedan kriminalistički policajac strogog izgleda, koji mu je predstavljen kao militant Sasha.
- Upoznajte Sašu, mog čovjeka od povjerenja, on će sve lijepo napraviti. Ali gledajte, ne mogu jamčiti da će Volovnik ostati netaknut nakon što bude zarobljen.
"U redu je, ionako mu neće trebati njegovo zdravlje."
- Pa, onda bih volio dobiti 10 tisuća rubalja za bačvu. Sanja će kupiti neizloženog Makara. A ti i ja ćemo ga čekati ovdje. Kad sve bude spremno, on će se vratiti i zajedno ćemo otići u tvoju garažu.
Ilya je bez prigovora dao novac militantima. U međuvremenu, drugi dio performansa održao se u blizini zgrade banke. Odmah nakon što je od policije stigla poruka da je akcija počela, “glumac” maskiran u predsjednika i vozača uputio se prema automobilu. Policija ju je pomno pratila. Bilo je potrebno biti prvi koji će primijetiti Ilyine suučesnike ako su bili ovdje i gledali hvatanje redatelja.
U međuvremenu, pravi Volovnik, umotan u jednostavan ogrtač, izašao je kroz stražnja vrata svoje banke i prvi put nakon mnogo godina ušao u minibus prepun ljudi.
Upadljivi crni Mercedes vozio je uobičajenom trasom za jednog poslovnog čovjeka. U nekom trenutku mu je put prepriječio automobil, začuli su se pucnji - započeo je nastup Sasha. Izvana je sve izgledalo kao scena iz akcijskog filma: pucnjava, vriska, krv na asfaltu. Uskočivši u Volovnikov auto, Sasha je odjurio u garažu, gdje je policija vješala kamere i opremu za snimanje, a tamo su ih čekali šminkeri iz Mosfilma. Morali su učiniti sve kako bi Ilya povjerovao u stvarnost onoga što se dogodilo. Najprije su vozača Volovnika smjestili na stražnje sjedalo Mercedesa i iscrtali mu ranu od metka na srcu. Kad je sve bilo spremno, Sasha je fotografirao navodno ubijenog vozača i odjurio u kafić gdje ga je čekala mušterija, a “glumca” koji je glumio Volovnika prepustio šminkerima. Ovdje smo morali naporno raditi: namjestiti periku, nacrtati modrice i - što je najvažnije - pobrinuti se da Ilya nema pitanja o glasu "žrtve". Kako bi to učinili, simulirali su slomljenu čeljust tako što su glumcu nagurali usta vatom.
“Ubijeni” vozač Volovnika, krvari lažnom krvlju.
Stručnjacima Mosfilma povjereno je šminkanje pomoćnika šefa banke.
U međuvremenu, u kafiću, gost je aktivno točio alkohol.
“Možda ga čak i ubijem odmah, uništit ću ovog gada!” Ipak ćemo dobiti novac! - sve je upornije ponavljao prilično zagrijani Ilya. Nekoliko sati su čekali povratak militanata. Stanovnik Sočija, koji je nekoliko sati snimao slične govore na diktafonu, pokušao je zadržati pribranost, povremeno pogledavajući na telefon u iščekivanju dragocjene tekstualne poruke. Ali umjesto SMS-a pojavio se sam militant Sasha. Otpivši gutljaj hladnog piva iz mušterijeve čaše, tiho je pružio Ilji telefon sa fotografijom ubijenog vozača Volovnika.
- Učinjeno je! Ispunio sam svoju ulogu, nadam se da me ni vi nećete iznevjeriti? — nacerio se “actionman”.
- Nije uopće pitanje! Dobro napravljeno! I posebno hvala za ovog vozača! Ovaj prokleti zaštitar mi je skoro slomio ruku! - uzbudio se Ilya. “Hajde, odvedi me do ove vreće s novcem, vrijeme je da mu otresemo lešinu.”
- Svi su na mjestu! - zapovjedio je pukovnik Dmitry Buzan, koji je vodio operaciju. Automobil s kalašnjikovom već je bio u blizini. Specijalci su se sakrili iza garaža, čekajući Ilyinu zapovijed ili grupu za pokrivanje.
Kalašnjikov je požurio u podrum. Sasha, koji ga je slijedio, u rukama je stezao pripremljeni pištolj. Kalašnjikov je toliko pričao o ubojstvu redatelja da se nije moglo isključiti da bi ga on sam htio ustrijeliti. Da biste to učinili, prazan uložak je unaprijed umetnut u pištolj.
Spustivši se u mračni podrum i upalivši svjetlo, Kalašnjikov se zloslutno nasmiješio i kimnuo, kako je i mislio, Volovniku, čije je lice izgledalo kao jedna velika modrica. “Glumac”, čija su usta bila napunjena vatom, nešto je oklijevajući promrmljao kako bi bolje oponašao slomljenu čeljust.
- Kako se osjećaš? Pretpostavljam da večer nije dobro prošla? — nacerio se otmičar. Glumac je opet nešto nečujno promrmljao. Približivši se bliže, Kalašnjikov se smrknuo. Nekoliko je sekundi vladala tišina.
- Kakva prevara, koga si mi doveo?! Naredio sam da dovedu Volovnika, ali to nije on, on liči na njega, ali ne na njega, a zapravo i ne liči baš na njega! Gdje je on?! Gdje je Volovnik?!
Stanovnik Sočija je šutio gledajući u pijane oči čovjeka koji je želio začas postati milijunaš. U sljedećem trenutku specijalci su pojurili prema Kalašnjikovu.
Odveden u policijsku postaju brzo je izgubio pribranost. Više nije bio žilavi lopov i razbojnik kakvim se osjećao. Vikao je da ga je stanovnik Sočija natjerao da otme Volovnika, da je samo pijun u tuđoj igri. Kleo se na mamu, tatu i djecu, moleći da ga puste i obećavajući da će sve predati. Kakvo je bilo njegovo iznenađenje kada je saznao da je priča o njegovoj prevari operativcima MUR-a poznata od samog početka. Danas Ilya čeka suđenje u istražnom zatvoru u Moskvi.
Priča o Ilji Kalašnjikovu, čovjeku koji je u trenutku odlučio profitirati na tuđem životu, nije posljednja te vrste. Ako je ranije otmica moćnika bila samo posao specijalnih službi i militanata s vrućih točaka, danas se u ulozi otmičara živih duša okušavaju ljudi koji nisu opterećeni velikim kriminalnim iskustvom. Ali ni jedan ni drugi nisu imuni na pogreške - stoga takve priče u pravilu imaju isti završetak - skučene krevete dugi niz godina.
Zaposlenici ruskog Ministarstva unutarnjih poslova GUEBiPK uhitili su bivšeg vlasnika Fondservisbank Aleksandra Volovnika zbog izdavanja kredita prema uputama bivše uprave Roscosmosa.
Kako doznaje Kommersant, sutra će Okružni sud u Tverskoj u Moskvi razmotriti zahtjev istražnog odjela Ministarstva unutarnjih poslova za uhićenje bivšeg predsjednika Fondservisbanka Aleksandra Volovnika. Prema istražiteljima, bankar koji je priveden dan ranije mogao bi biti umiješan u krađu dijela od 47 milijardi rubalja koje je u ovu banku stavila državna korporacija Roscosmos.
Banku je morala spašavati Agencija za osiguranje štednih uloga (DIA), koja je sada oštećena strana u kaznenom postupku. Djelatnici Glavne uprave za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije Ministarstva unutarnjih poslova priveli su bivšeg vlasnika i predsjednika Fondservisbanke 26. travnja ujutro, odmah nakon što je obavljen pretres u njegovom domu u zapadnom dijelu Moskve. Alexander Volovnik odveden je na ispitivanje u istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova, čiji su djelatnici, kako su za Kommersant rekli izvori bliski istrazi, na kraju izdali rješenje da se bivši bankar dovede kao osumnjičenik u kaznenom slučaju prijevare na posebno velikih razmjera (4. dio čl. 159. Kaznenog zakona). Pretpostavljalo se da će uhićenik provesti noć u četvrtak u privremenom pritvoru na adresi Petrovka, 38, a sutra će Okružni sud u Tverskoj razmotriti zahtjev istrage za njegovim uhićenjem na dva mjeseca.
Inicijator istrage, u okviru koje je priveden bivši vlasnik Fondservisbanke, prema izvorima Kommersanta, je Agencija za osiguranje depozita. U početku je kazneni postupak, koji je uključivao poznatog bankara u nedavnoj prošlosti, vođen protiv “NN osoba”. Možda se, napominje sugovornik Kommersanta, istraga ne bi ni razvila, ali nakon promjene vodstva istražnog odjela (krajem prosinca prošle godine Alexander Romanov imenovan je zamjenikom ministra unutarnjih poslova i šefom odjela), odlučili su mu dati novi početak.
U kaznenom slučaju, prema izvorima Kommersanta, govorimo o događajima iz 2015., kada je Fondservisbank, koja je bila banka za podršku raketnoj i svemirskoj industriji (služila je gotovo svim najvećim poduzećima u industriji, njihovim projektima plaća, kao i devizni računi same državne korporacije), oko 47 milijardi rubalja koje pripadaju Roscosmosu je zapelo.
Aleksandar Volovnik
Istovremeno, kada je državna korporacija tražila da vrati sredstva položena u banku, predstavnici njezine uprave, kako nam kažu izvori Kommersanta, objasnili su da to ne mogu učiniti, jer su uložena u razne projekte, zbog čega je puni povrat moguć je tek nakon tri godine .
Zamjenik premijera Dmitry Rogozin, koji nadzire svemirsku industriju, tada je rekao: “Bilo je pametnih ljudi (neću ih zvati budalama) koji su stvorili razne vrste shema u kojima se novac koji je država zaradila za svemirska lansiranja ulijevao u džepovima ovih “svemirskih” gazda ili u jednoj tegli koja nije imala nikakve veze s državnom kontrolom.” I objasnio da su se u tu financijsku strukturu “taložile stotine milijuna dolara koje je zaradila država”.
Dmitrij Rogozin
Uprava Roscosmosa obratila se Središnjoj banci sa zahtjevom da provjeri rad Fondservisbanke. Nakon revizije, koja je, prema tadašnjem zamjeniku predsjednika Središnje banke, Mikhailu Sukhovu, otkrila "činjenice značajnog precijenjenja imovine", Fondservicebank je pala pod program reorganizacije koji je provela banka koja podržava Rostec, Novikombank. Sam Roscosmos ponudio mu je kao sanatorij, pristajući pritom zamrznuti dio svojih sredstava smještenih u Fondservisbank. DIA je izdvojila 39 milijardi rubalja za sanaciju Fondservisbanke, a Roscosmos je izdvojio još 27 milijardi rubalja.
Mihail Suhov
Kako sada vjeruju istražitelji, bivši menadžment Fondservisbanka, predvođen Aleksandrom Volovnikom, mogao je povući dio sredstava iz banke za svoje osobne projekte i pokrivanje osobnih dugova.
Valja napomenuti da Arbitražni sud u Moskvi trenutno razmatra zahtjev Sberbank PJSC za proglašenje bankrota Aleksandra Volovnika. G. Volovnik je prethodno bio osobni jamac za kredit koji je PJSC Volgomost uzeo od Sberbanka i koji mu nije vratio. U priopćenju Sberbanka stoji da dug financijera, koji je prethodno bio u upravnom odboru Volgomosta, trenutno premašuje 161 milijun rubalja.
Fondservicebank i Roscosmos suzdržali su se od komentara, a Kommersant nije uspio kontaktirati predstavnike gospodina Volovnika.
Vladislav Trifonov
[Kommersant, 26.04.17., “Po čemu je poznat Alexander Volovnik”: Alexander Vladimirovich Volovnik rođen je 13. rujna 1961. u Tbilisiju. Godine 1983. diplomirao je fiziku čvrstog stanja na Državnom sveučilištu u Tbilisiju s odličnim uspjehom, a 2001. na Moskovskom institutu za međunarodno poslovanje pri Sveruskoj akademiji za vanjsku trgovinu.
Kombinirao je istraživački rad s radom u vojno-industrijskom kompleksu SSSR-a. Od 1987. godine obnaša rukovodeće dužnosti u gospodarskim strukturama. Godine 1995. vodio je holding tvrtku STK Soyuz. Od 2001. - predsjednik Fondservisbanke, financijskog središta grupe društava holdinga STK Soyuz. Kroz ovu banku financirani su projekti Roscosmosa, a službeno je gospodin Volovnik posjedovao 81,74% dionica banke.
U veljači 2015. godine, na zahtjev Roscosmosa, u Fondservisbank je uvedena privremena uprava kako bi se ispitala njezina financijska situacija. Oko 800 milijuna dolara Roscosmosovih sredstava zaglavilo je u banci (tada je to bilo oko 49 milijardi rubalja). Nakon inspekcije u banci, započeo je postupak reorganizacije, a Alexander Volovnik je napustio svoje mjesto. Mediji su 2016. objavili da je gospodin Volovnik suvlasnik satelitskog televizijskog operatera Orion Express (grupa tvrtki Orion, robna marka Telekarta).
Doktor ekonomskih znanosti, tema disertacije - “Dinamički modeli proizvodnje bankovnih proizvoda za podršku strateškom upravljanju kreditnom institucijom.” - Umetnite Scandals.Ru]
Priča o bankaru.
Internetsko izdanje Politika.ru objavila je materijal, koji opisuje, kako publikacija tvrdi, situaciju u kojoj je vlasnik Volgomosta i vlasnik Fondservisbanke Alexander Volovnik mogao naštetiti zemlji. Tekst objave donosimo u nastavku.
Priča o bankaru Aleksandru Volovniku, koji je prevario desetke milijardi rubalja ne od bilo kojih investitora, već od cijele svemirske industrije zemlje, nedvojbeno će ući u povijest kao upečatljiv primjer subverzivnih aktivnosti poduzetnika-financijera protiv Rusija. . Prema njegovim riječima, preko Fondservisbanke, na čijem je čelu Volovnik, iz domaće svemirske industrije izvučeni su ogromni iznosi. Štoviše, kako je naglasio Rogozin, novac je povučen iz zemlje na račune u SAD-u. Kao rezultat bankarovih nezakonitih radnji, ne samo da je patio ruski prostor, već je i sama Fondservisbank ostala bez krvi: regulator je morao izdvojiti 66 milijardi rubalja za njezinu reorganizaciju.
Također nije nikakva tajna da je Aleksandar Volovnik svojedobno ušao u bankarski biznis i dobio pristup proračunskim sredstvima Roscosmosa preko pokojnog Borisa Berezovskog i Badrija Patarkacišvilija, s kojima je održavao bliske odnose. Rođen u Tbilisiju, Volovnik se smatrao ne samo Patarkatsishvilijevim sunarodnjakom, već i njegovim učenikom u pogledu izgradnje lažnih financijskih shema. Nije iznenađujuće da su Volovnikovi učitelji već otišli, a njihov kriminalni posao živi i utjelovljuje ga talentirani učenik koji se uspio čvrsto i čvrsto infiltrirati u rusku bankarsku industriju. I to unatoč činjenici da se na Volovniku doslovno nema gdje staviti oznake. U raznim je razdobljima bio optužen za podmićivanje dužnosnika, prodaju oružja preko Južne Osetije Gruziji, povezanost s gruzijskom i izraelskom obavještajnom službom, sudjelovanje u pranju novca preko lažnih tvrtki, sve do i uključujući sheme za krađu imovine putem izdavanja očito ne - povratni krediti.
Osim toga, kao što je navedeno u brojnim studijama o fenomenu Volovnik, ovaj je bankar, još tijekom svog formiranja kao ruskog poduzetnika, mogao biti regrutiran od strane američkih obavještajaca. Na to ukazuju njegovi bliski kontakti s Patarkatsishvilijevim rođakom, američkim državljaninom Josephom Kayem, koji je bio uključen u američke obavještajne službe. Čini se da agencije za provođenje zakona tek trebaju otkriti pravu ulogu Volovnika u negativnim procesima povezanim s njegovom bankom, kao i financijskim krvarenjem ruske svemirske industrije.
U međuvremenu, osim Fondservisbanke, Volovnik kontrolira desetke drugih poduzeća, od kojih su mnoga bila na rubu bankrota zahvaljujući istim prijevarnim shemama. Tako je PJSC Volgomost pod teretom dužničkih obveza, arbitražnih i kaznenih slučajeva, čiji je predsjednik upravnog odbora Alexander Volovnik. Konkretno, Volgomost je osuđen za prevaru banke VTB i državne korporacije Avtodor za milijarde rubalja. U isto vrijeme, kako se ispostavilo, imovina Volgomost PJSC je založena Fondservicebank do 2018. Istodobno se doznalo da Volgomost svojom imovinom jamči za niz povezanih pravnih i fizičkih osoba koje su od različitih banaka dobivale komercijalne kredite. Autorstvo takve kombinacije s “loopbackom” lažnog poslovanja u duhu Badrija Patarkacišvilija može pripadati samo jednom spretnom lupežu, čije je ime dobro poznato u bankarskim krugovima. Riječ je o Aleksandru Volovniku za kojim već dugo plaču i ne tako daleka mjesta.
Eduard Khoroshev (Politics.ru)
Sutra će moskovski Okružni sud Tverskoj razmotriti zahtjev istražnog odjela Ministarstva unutarnjih poslova za uhićenje bivšeg predsjednika Fondservisbanke. Aleksandra Volovnik. Prema istražiteljima, bankar uhićen dan ranije mogao bi biti umiješan u krađu dijela od 47 milijardi rubalja koje je u ovu banku stavila državna korporacija "Roskosmos". Banku je morala spašavati Agencija za osiguranje štednih uloga (DIA), koja je sada oštećena strana u kaznenom postupku.
Djelatnici Glavne uprave za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije Ministarstva unutarnjih poslova uhitili su bivšeg vlasnika i predsjednika Fundservicebank ujutro 26. travnja, odmah nakon pretresa koji je obavljen u njegovom domu na zapadu Moskve. Alexander Volovnik odveden je na ispitivanje u istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova, čiji su djelatnici, prema izvorima bliskim istrazi, na kraju izdali rješenje da se bivši bankar dovede kao osumnjičenik u kaznenom predmetu prijevare na posebno velikih razmjera (4. dio članka 159. Kaznenog zakona). Pretpostavljalo se da će uhićenik provesti noć u četvrtak u privremenom pritvoru na adresi Petrovka, 38, a sutra će Okružni sud u Tverskoj razmotriti zahtjev istrage za njegovim uhićenjem na dva mjeseca.
Inicijator istrage, u okviru koje je priveden bivši vlasnik Fondservisbanke, prema izvorima, je Agencija za osiguranje depozita. U početku je kazneni postupak, koji je uključivao poznatog bankara u nedavnoj prošlosti, vođen protiv “NN osoba”. Možda se, napominje sugovornik, istraga ne bi ni razvila, ali nakon promjene vodstva istražnog odjela (krajem prosinca prošle godine za zamjenika ministra unutarnjih poslova i šefa odjela imenovan je Aleksandar Romanov) odlučili su mu dati novi početak.
U kaznenom predmetu, prema izvorima, govorimo o događajima iz 2015., kada je Fondservisbank, koja je bila banka za podršku raketnoj i svemirskoj industriji (služila je gotovo svim najvećim poduzećima u industriji, njihovim projektima plaća, kao i kao devizni računi same državne korporacije), "zapeli" za oko 47 milijardi rubalja koje pripadaju Roscosmosu.
Istovremeno, kada je državna korporacija tražila da vrati sredstva položena u banku, predstavnici njenog menadžmenta su, kako navode izvori, objasnili da to ne mogu učiniti, jer su uložena u razne projekte, zbog čega je pun povrat moguće je tek nakon tri godine.
